| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ○부의안건 제1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 →이익배당예정: 1주당 250원 현금배당 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사내이사 이선우 선임의 건(신규선임) 2-3호 : 사내이사 김대유 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 박언경 재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 30억원 한도 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 2억원 한도 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ○ 한국과학기술원 박사(98.08) ○ 現 KAIST발전기금 재단이사 ○ 現 벤처기업협회 부회장 ○ 現 (주)코텍 대표이사 |
| 이선우 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | ○ 한국과학기술원 박사 수료(2001.12) ○ (주)아이디스 연구소 ○ 現 (주)코텍 연구소 연구소장 |
| 김대유 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | ○ 인하대학교 경영학 ○ ㈜아이디스 재경팀 ○ 現 ㈜코텍 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ○ 경희대학교 법학박사 ○ 대한 국제법학회 사무국장 ○ 경희법학연구소 연구조교 ○ 숙명여자대학교 강사 ○ 現 경희대학교 객원교수 |