| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,928 | - 매출액 | 186,636 | |
| - 부채총계 | 21,495 | - 영업이익 | 5,376 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | -702 | ||
| - 자본총계 | 308,433 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,641 | - 매출액 | 186,530 | |
| - 부채총계 | 23,775 | - 영업이익 | -953 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | -8,535 | ||
| - 자본총계 | 299,866 | *주당순이익(원) | -589 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,570,289,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서)및 연결재무제표승인의건(이익배당예정:1주당 250원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 김영달(상근) 3-2호 : 사내이사 이선우(상근) 3-2호 : 사내이사 김대유(상근) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 박사(98.08) 現 KAIST발전기금 재단이사 現 벤처기업협회 부회장 現 (주)코텍 대표이사 |
| 이선우 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 박사수료(01.12) (주)아이디스 연구소 (주)코텍 개발6팀 팀장 現) (주)코텍 연구소장 |
| 김대유 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 인하대 경영학과 (주)아이디스 재경팀 (주)코텍 재경실장 現) (주)코텍 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 법학 박사 대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사 現 경희대학교 객원교수 |