| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의 안 : 제35기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 30억원) 제 3 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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