| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<제23기(2018.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 사외이사 3명 신규선임) 제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건 제3-2호 사외이사 김흥수 선임의 건 제3-3호 사외이사 권도엽 선임의 건 제3-4호 사외이사 김한얼 선임의 건 제3-5호 사외이사 이상호 선임의 건 제4호 : 감사선임의 건 - 상근감사 1인 재선임 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근배 | 1959-12 | 3 | 재선임 |
전)SK네트웍스
현)한미글로벌(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김흥수 | 1959-12 | 2 | 재선임 |
전)삼성전자, 동방CJ
현)김앤장법률사무소 고문 한미글로벌(주) 사외이사 |
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| 권도엽 | 1953-08 | 2 | 신규선임 |
전)국토해양부 장관
현)김앤장법률사무소 고문 포항공과대학교 석좌 교수 안전생활실천시민연합 공동대표 |
CJ대한통운 사외이사 |
| 김한얼 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
전)호주 뉴사우스웨일스
대학교 교수 KDI국제정책대학원교수 홍익대학교 교수 현)가천대학교 교수 |
EnglewoodLab
사외이사 |
| 이상호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 |
전)GS건설 전략담당
겸 경영연구소장 현)한국건설산업연구원장 KOTRA 해외수주협의회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고낙섭 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 딜로이트안진회계법인 부대표
현) 한미글로벌(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
정보통신공사업
정보서비스업 발전사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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