주주총회소집공고 2.7 주식회사 한미글로벌건축사사무소 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019 년 3 월 8 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 한미글로벌건축사사무소
대 표 이 사 : 윤요현, 박서영
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층
(전 화)02-3429-6300
(홈페이지)http://www.hmglobal.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원실장 (성 명)최성수
(전 화)070-7118-1027

&cr;

 주주총회 소집공고
(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16 조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일), 오전9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남327호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 정관 일부변경의 건

제3호 : 이사 선임의 건&cr; 3-1호 : 사내이사 김근배

3-2호 : 사외이사 김흥수

3-3호 : 사외이사 권도엽

3-4호 : 사외이사 김한얼

3-5호 : 사외이사 이상호

제4호 : 감사 선임의 건

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 200원&cr;5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr;&cr;6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr;7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번

주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하

습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권&cr;을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr; 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr; 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 &cr; 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의&cr; 개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유&cr; 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환&cr; 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr&cr; → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* 19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

&cr;9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 3월 8일

한미글로벌 주식회사

회장 김종훈(직인생략)

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김동재&cr;(출석률: 93%) 김흥수&cr;(출석률:100 %) 왕효석&cr;(출석률: 100%)
찬 반 여 부
18-1 2018-1-3 [부의안건]&cr; 1. 해외프로젝트 Bond 연장의 건&cr;[보고사항]&cr; 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 찬성 찬성 찬성
18-2 2018-1-17 [부의안건]&cr;1. 관계사 채무보증의 변경의 건 찬성 찬성 찬성
18-3 2018-2-22 [부의안건]&cr;1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 &cr;2. 이사 추천의 건&cr;3. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 &cr;4. 정기 주주총회 소집의 건&cr;5. 그룹사 자금대여의 건 불참 &cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성 &cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성
18-4 2018-3-5 [부의안건]&cr;1. 그룹사 채무보증 연장의 건 찬성 찬성 찬성
18-5 2018-04-20 [부의안건]&cr;1. 여신거래연장의 건 찬성 찬성 찬성
18-6 2018-06-28 [부의안건]&cr;1. 펀드투자의 건 찬성 찬성 찬성
18-7 2018-07-27 [부의안건]&cr;1, 여신거래의 건 찬성 찬성 찬성
18-8 2018-08-23 [보고사항]&cr;1. 상반기 경영실적 등 참석 참석 참석
18-9 2018-10-5 [부의안건]&cr;1. 관계사 자금대여의 건 찬성 찬성 찬성
18-10 2018-10-25 [부의안건]&cr;1. 자사주 처분의 건&cr;2. 여신거래약정 체결의 건 &cr;찬성&cr;찬성 &cr;찬성&cr;찬성 &cr;찬성&cr;찬성
18-11 2018-11-09 [부의안건]&cr;1. 관계사 대여금 일부 연장 승인의 건 찬성 찬성 찬성
18-12 2018-11-21 [부의안건]&cr;1. 타법인 주식 취득의 건 찬성 찬성 찬성
18-13 2018-12-7 [부의안건]&cr;1. 타법인 주식 취득의 건&cr;2. 사업투자의 건 &cr;찬성&cr;찬성 &cr;찬성&cr;찬성 &cr;찬성&cr;찬성
18-14 2018-12-20 [부의안건]&cr;1. 2019 경영계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 3 2,100 108 36 -

1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.&cr; 2) 지급총액은 해당 사외이사에 대한 총지급액임&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 건설사업관리(CM)업의 경우 전방산업인 건설경기 및 정부의 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근 미국의 보호무역주의 강화, 미중무역분쟁등에 따라 시장의 불확실성이 증폭되었고 정부의 규제정책 강화 등으로 국내경기가 위축될 우려가 있기에 전방산업인 건설산업과 건설사업관리(CM)업 역시 위축될 우려가 있습니다.하지만 국내에 CM이라는 업종에 대한 사회적 인식이 제고되면서 신규시장이 계속 창출되고 있고 당사의 시장창출 노력에 힘입어 CM 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.&cr;아울러 당사는 국내CM시장외에 해외CM시장에 적극적으로 진출함으로서 글로벌 경영확대에 노력하고 있습니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;&cr;(가) 영업개황

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리(CM) 전문회사로 설립된 이후 23년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하여 명실상부한 국내최고의 CM기업으로 자리매김하였으며 글로벌 CM기업으로 도약하고 있습니다.

창립 당시 CM(Construction Management)에 대한 개념조차 없었던 우리나라에 23년이란 짧지않은 기간 동안 선진 건설사업관리 기법의 씨앗을 뿌리고 가꾸어 왔으며, 한미글로벌이 걸어 온 길이 곧 우리나라 CM의 발전사라고 이야기해도 무방할 정도로 건설산업의 선진화에 커다란 역할을 수행해 왔습니다

당사는 2018년 경영방침을 '차별화된 사업 경쟁력 제고’,'미래성장 모멘텀 강화’, '고성과 조직문화 구축’으로 정하여 전 구성원이 경영 목표달성을 위해 많은 노력을 경주하였습니다. 이러한 노력의 결과로 연결기준 매출액 2,077억원, 영업이익 110억원, 당기순이익 71억원을 달성하였습니다.

지난 2018년 한해는 신냉전이라고 불리우는 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 각국의 보호무역주의 강화에 따른 불확실성 증가, 그리고 국내 정책적 요인들로 세계경기는 물론 국내경기의 유례없는 침체국면에 이르는 어려운 상황이었습니다. 경기침체에 따라 건설경기는 물론 내수시장이 위축되어 전반적으로 어려운 경영여건이 지속되었으나 당사에서는 차별화된 사업 경쟁력 제고와 미래성장 모멘텀 강화를 위한 노력을 통해 중동 현지합작사를 통해 중동사업의 가시적인 성과를 거두는 등 미래성장에 대한 가능성을 확인하였으며 전년보다 영업이익이 증가하는 성과로 고성과 조직문화 구축을 위한 노력도 보여준 한해였습니다.

2019년 당사는 '견실경영 강화', '차별화된 사업 경쟁력 제고', '미래성장 모멘텀 강화' 를 경영방침으로 정하였습니다. 전 임직원이 한마음으로 단합하여 예상되는 국내외 여러 악조건을 이겨내고 전방위적 영업활동과 차별화된 서비스를 통하여 국내외 사업 모두 의미있는 성과를 거둬 경영목표를 반드시 달성하도록 하겠으며 이를 바탕으로 명실상부한 글로벌CM 기업으로 한걸음 더 다가서도록 하겠습니다.&cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 용역형CM과 책임형CM으로 구분됩니다. 각 사업의 특성은 아래와 같습니다.&cr;

1) 용역형 CM 방식(Agency CM, CM for Fee의 변형된 형태)

건설사업관리자는 건설사업의 기획, 설계, 발주, 시공, 유지관리 전 단계 또는 일부 단계에 있어 발주자의 대리인으로서 주어진 예산과 공기 내에서 발주자가 요구하는 품질에 부합하는 건축물을 관리, 조정하는 업무를 수행합니다. 이때 건설사업관리자(CMr)는 발주자를 제외한 시공자나 설계자 등 건설사업관계자와 직접적인 계약관계가 없습니다. 따라서 공사결과 즉, 공사비 및 공사기간, 시공품질 등에 대한 직접적인책임을 지지 않고 궁극적인 의사결정과 그에 따른 최종 책임은 발주자의 몫이 됩니다이러한 방식의 계약체계를 우리나라의 경우 'CM for Fee' 방식이라고 합니다.

2) 사업관리형 CM(Global Standard의 CM for Fee 형태)

건설사업관리자는 서비스를 제공하고 그에 상응하는 용역비(Fee)를 지급 받는 자문 또는 대행인(Agency)으로서 역할을 수행하는 것은 국내의 일반 CM 방식과 동일하지만, 발주자가 직접 여러 전문건설업체를 대상으로 분할 발주하고, 건설사업관리자로 하여금 발주자의 대리인으로서 공사관리를 담당하게 하여 시공사의 과도한 관리비 및 이윤 배제를 통한 원가절감 및 혁신적 공기 단축을 꾀하고 있습니다. 이러한 방식의 계약체계는 프로젝트 기간 및 공사비 부담을 줄일 수 있다는 장점 때문에 해외에서 활발히 활용되고 있습니다.

이러한 발주방식은 일괄시공도급방식이 적용되는 국내에서는 생소하지만, 분할발주방식이 발달된 선진국에서는 보편화된 방식입니다. 이 경우, 발주자는 다수의 전문건설업체를 체계적으로 관리할 수 있는 역량을 필요로 하게 되는데 한미글로벌의 사업관리형 CM은 이러한 역할을 대신해 주는 서비스입니다.

3) 책임형 CM(시공책임형건설사업관리, CM at Risk)

이것은 위의 'CM for Fee' 방식과는 대조적으로 건설사업관리자가 기존의 CM업무는 물론 시공자가 공사를 수행하는 것과 같이 하도급자 또는 전문건설업체를 고용하거나 일부 시공을 직접 담당하면서 공사를 수행하는 방식입니다. 이러한 계약체계를 'Constructor Construction Management' 또는 'CM at Risk' 방식이라고도 하며, 건설사업관리자가 발주자에게 최대공사비상한보증(Guaranteed Maximum Price, GMP)을 약속한 후 시공의 많은 부분을 직접 담당함으로써 해당 공사의 공사비 및 공기에 대한 책임과 위험을 부담하게 됩니다.

CM의 활용이 보편화된 미국 및 유럽각국에서는 예산 수립에서 설계관리, 시공에 이르기까지 CM사가 사업주를 대신하여 프로젝트를 총괄 (책임) 수행토록 하는 본 방식이 일반화되어 있으며, 이는 기존에 수행중인 CM과의 수행업무는 기본적으로 동일하나 구매발주주체 및 책임시공 등 계약 상의 많은 부분이 일반 CM 및 사업관리형CM방식과는 상이한 방식입니다.

이와 같이 책임형CM 서비스는 건설사업관리자가 프로젝트의 기획, 설계단계부터 사업에 주도적으로 참여하여 시공성 검토 및 VE분석을 통한 경제적이고 합리적인 설계도서를 제공하며, Supply Chain 업체의 체계적이고 조직적인 참가를 유도 및 관리함으로써 설계단계부터 시공성 및 예정 공사가격 등을 반영한 최대공사비상한보증액(GMP)을 제시함으로써 사업주의 원가상승의 부담 Risk를 해소하고 사업수행과정의 모든 정보를 공개(Open Book)하여 투명하게 프로젝트를 수행함에 따라 사업주의 의도에 따른 프로젝트 운영이 용이한 계약방식입니다.&cr; &cr;(2) 시장점유율&cr;당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 공신력을 가지는 공식적인 시장규모에 대한 자료는 없으나 2018년 전세계 CM/PM 부문에서 ENR 순위 세계 12위(미국제외)에 오르는 등, 당사의 시장점유율은 동종업계를 대비하여 매출에 수위에 있습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

CM시장은 건설경기와 맞물려 있는 시장이기에 건설경기에 연동되는 바가 큽니다.건설경기가 상승기일 경우에는 상승의 여파를 받게 되고 건설경기가 침체일 경우에도 비용절감 및 건설사업의 성공적인 완성을 위해 CM을 도입하는 경우가 잦아지고 있습니다. 이에 연동하여 올해에도 불안정한 경기전망에도 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 나. 회사의 현황 의 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr;참조하시기 바랍니다.&cr;

1. 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제23 (당)기 기말 제22 (전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 153,924,628,373 123,268,763,631
1. 현금및현금성자산 28,393,546,560 31,475,474,510
2. 매출채권 40,850,621,643 48,211,620,629
3. 재고자산 72,501,972,555 21,410,351,507
4. 기타수취채권 2,131,805,320 738,472,147
5. 당기손익-공정가치 금융자산 1,943,183,716 7,997,154,588
6. 기타금융자산 4,057,406,933 10,431,273,237
7. 기타유동자산 3,553,641,181 1,954,675,965
8. 매도가능금융자산 - 1,000,000,000
9. 당기법인세자산 492,450,465 49,741,048
Ⅱ. 비유동자산 55,787,378,882 44,837,385,592
1. 매도가능금융자산 - 1,452,141,436
2. 기타금융자산 6,141,635,631 5,223,282,268
3. 유형자산 11,794,012,832 7,912,630,480
4. 무형자산 18,712,907,999 19,260,252,828
5. 투자부동산 4,154,917,306 4,219,414,796
6. 당기손익-공정가치 금융자산 10,587,996,723 -
7. 관계기업투자 3,325,586,980 2,801,490,894
8. 이연법인세자산 1,070,321,411 1,120,842,890
9. 기타투자자산 - 2,847,330,000
자 산 총 계 209,712,007,255 168,106,149,223
부 채
Ⅰ. 유동부채 100,012,439,479 53,235,808,371
1. 미지급금 16,029,456,895 14,609,901,712
2. 기타금융부채 6,910,970,858 4,574,165,439
3. 기타유동부채 57,045,205,162 9,345,219,204
4. 미지급법인세 3,063,378,245 1,014,139,345
5. 차입금 16,645,146,027 23,390,267,592
6. 충당부채 318,282,292 302,115,079
Ⅱ. 비유동부채 6,363,291,132 10,573,536,572
1. 차입금 2,442,067,305 2,175,095,196
2. 이연법인세부채 664,355,042 1,735,164,251
3. 순확정급여부채 1,810,486,897 2,124,867,867
4. 기타비유동금융부채 1,446,381,888 4,538,409,258
부 채 총 계 106,375,730,611 63,809,344,943
자 본
지배기업소유주지분 98,319,242,112 99,324,163,280
Ⅰ. 자본금 5,478,775,000 5,433,791,500
Ⅱ. 주식발행초과금 46,947,033,500 46,385,123,535
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (1,024,789,353) (1,342,465,527)
1. 매도가능금융자산평가손익 - 421,557,969
2. 해외사업환산손익 (1,023,689,721) (1,764,023,496)
3. 부의지분법자본변동 (1,099,632) -
Ⅳ. 기타자본항목 (16,826,110,518) (17,035,830,507)
1. 신주인수권대가 165,193,505 175,305,267
2. 교환권대가 328,051,890 328,051,890
3. 기타자본잉여금(자본조정) (5,987,127,271) (5,873,228,232)
4. 자기주식 (11,054,578,642) (11,519,909,432)
5. 자기주식처분손실 (277,650,000) (146,050,000)
Ⅴ. 이익잉여금 63,744,333,483 65,883,544,279
비지배지분 5,017,034,532 4,972,641,000
자 본 총 계 103,336,276,644 104,296,804,280
부채와자본총계 209,712,007,255 168,106,149,223
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 23 (당) 기 제 22 (전) 기
Ⅰ. 매출액 207,721,612,331 200,835,861,986
Ⅱ. 매출원가 136,737,444,209 132,300,286,488
Ⅲ. 매출총이익 70,984,168,122 68,535,575,498
1. 판매비와관리비 59,988,433,801 57,714,518,514
Ⅳ. 영업이익 10,995,734,321 10,821,056,984
1. 기타수익 1,898,551,521 3,539,924,335
2. 기타비용 2,352,420,904 2,089,416,692
3. 금융수익 1,535,922,479 924,607,415
4. 금융비용 738,402,477 1,504,063,616
5. 지분법이익 626,195,718 168,966,499
6. 지분법손실 - 182,133,120
7. 지분법적용투자주식처분이익 - 7,238,621
8. 지분법적용투자주식처분손실 - 2,242,569
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 11,965,580,658 11,683,937,857
Ⅵ. 법인세비용 4,819,258,774 1,976,353,838
Ⅶ. 당기순이익 7,146,321,884 9,707,584,019
Ⅷ. 기타포괄손익 437,468,505 (3,160,940,454)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 매도가능금융자산평가손익 - 36,439,762
2. 해외사업환산손익 927,814,264 (2,499,054,868)
3. 지분법자본변동 (1,099,632) 2,159,607
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소 (489,246,127) (700,484,955)
Ⅸ. 총포괄이익 7,583,790,389 6,546,643,565
당기순이익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분 6,972,022,832 8,952,670,229
2. 비지배지분 174,299,052 754,913,790
총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분 7,222,010,848 6,126,519,261
2. 비지배지분 361,779,541 420,124,304
Ⅹ. 주당손익
1. 기본주당순이익 697 899
2. 희석주당순이익 696 896
연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업 (단위:원)
구 분 자본금 주식발행초과금 기타포괄손익&cr;누계액 기타자본항목 연결이익잉여금 비지배지분 총 계
2017년 1월 1일(전기초) 5,427,794,000 46,310,447,871 783,200,486 (15,281,514,985) 60,615,035,405 661,388,703 98,516,351,480
총포괄손익
당기순이익 - - - - 8,952,670,229 754,913,790 9,707,584,019
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익 - - 36,344,479 - - 95,283 36,439,762
해외사업환산손익 - - (2,164,170,099) - - (334,884,769) (2,499,054,868)
지분법자본변동 - - 2,159,607 - - - 2,159,607
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (700,484,955) - (700,484,955)
총포괄손익합계 - - (2,125,666,013) - 8,252,185,274 420,124,304 6,546,643,565
소유주와의 거래
신주인수권의 행사 5,997,500 74,675,664 - (1,613,749) - - 79,059,415
연차배당 - - - - (2,983,676,400) - (2,983,676,400)
연결실체변동효과 - - - 739,572,247 - 1,046,589,888 1,786,162,135
자기주식거래로 인한 증감 - - - (234,983,370) - - (234,983,370)
기타 - - - (2,257,290,650) - 2,844,538,105 587,247,455
소유주와의 거래총액 5,997,500 74,675,664 - (1,754,315,522) (2,983,676,400) 3,891,127,993 (766,190,765)
2017년 12월 31일(전기말) 5,433,791,500 46,385,123,535 (1,342,465,527) (17,035,830,507) 65,883,544,279 4,972,641,000 104,296,804,280
2018년 1월 1일(당기초) 5,433,791,500 46,385,123,535 (1,342,465,527) (17,035,830,507) 65,883,544,279 4,972,641,000 104,296,804,280
회계정책변경의 효과 - - (421,557,969) - (6,138,691,751) (394,303,332) (6,954,553,052)
수정 후 금액 5,433,791,500 46,385,123,535 (1,764,023,496) (17,035,830,507) 59,744,852,528 4,578,337,668 97,342,251,228
총포괄손익
당기순이익 - - - - 6,972,022,832 174,299,052 7,146,321,884
기타포괄손익
해외사업환산손익 - - 740,333,775 - - 187,480,489 927,814,264
지분법자본변동 - - (1,099,632) - - - (1,099,632)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (489,246,127) - (489,246,127)
총포괄손익합계 - - 739,234,143 - 6,482,776,705 361,779,541 7,583,790,389
소유주와의 거래
신주인수권의 행사 44,983,500 561,909,965 - (10,111,762) - - 596,781,703
연차배당 - - - - (2,483,295,750) - (2,483,295,750)
종속기업 지분변동 - - - (113,899,039) - 76,917,323 (36,981,716)
자기주식거래로 인한 증감 　- - 　- 333,730,790 - - 333,730,790
소유주와의 거래총액 44,983,500 561,909,965 - 209,719,989 (2,483,295,750) 76,917,323 (1,589,764,973)
2018년 12월 31일(당기말) 5,478,775,000 46,947,033,500 (1,024,789,353) (16,826,110,518) 63,744,333,483 5,017,034,532 103,336,276,644
연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업 (단위:원)
구 분 제 23당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 6,479,396,167 15,851,486,817
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 9,663,021,139 15,673,437,805
2. 이자의 수취 653,505,503 587,504,184
3. 이자의 지급 (210,973,765) (164,731,794)
4. 법인세의 납부 (3,982,434,395) (2,363,724,047)
5. 배당금의 수취 356,277,685 2,119,000,669
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (783,074,910) 4,116,959,041
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 32,255,423,928 81,353,528,760
단기금융상품의 감소 21,284,630,687 54,537,611,940
당기손익공정가치금융자산의 감소 6,440,460,366 24,160,278,814
매도가능금융자산의 처분 - 755,000,000
단기대여금의 감소 - 32,718,239
장기대여금의 감소 165,046,560 154,917,440
유형자산의 처분 97,347,121 15,341,781
보증금의 감소 205,406,698 678,102,549
무형자산의 처분 - 445,975
장기금융상품의 감소 9,382,496 -
기타투자자산의 감소 4,053,150,000 -
연결실체의 변동 - 1,019,112,022
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (33,038,498,838) (77,236,569,719)
단기금융상품의 증가 14,736,615,592 45,179,362,107
당기손익공정가치금융자산의 증가 9,141,176,468 23,008,827,969
장기금융상품의 증가 - 200,845,069
매도가능금융자산의 증가 - 1,053,071,344
장기대여금의 증가 340,000,000 210,000,000
종속기업 및 관계기업 주식의 취득 3,352,935,915 6,009,502,690
유형자산의 취득 4,404,319,952 1,423,684,655
무형자산의 취득 1,744,890 35,074,600
보증금의 증가 1,061,706,021 116,201,285
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (8,868,681,844) (3,002,726,726)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 4,114,264,119 19,716,084,157
단기차입금의 차입 3,000,000,000 18,909,330,869
장기차입금의 차입 299,216,578 -
신주인수권의 청구 600,000,000 80,000,000
유상증자 103,581,177 726,753,288
임대보증금의 증가 111,466,364 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (12,982,945,963) (22,718,810,883)
단기차입금의 상환 9,940,420,000 18,945,316,000
유동성장기차입금의 상환 407,242,706 7,982,339
장기차입금의 상환 - 63,912,189
신주인수권의 행사 3,218,297 940,585
자기주식의 취득 148,769,210 716,983,370
배당금의 지급 2,483,295,750 2,983,676,400
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (3,172,360,587) 16,965,719,132
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 31,475,474,510 14,913,489,794
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 90,432,637 (403,734,416)
ⅥI. 기말 현금및현금성자산 28,393,546,560 31,475,474,510

&cr;※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 2. 별도재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 23 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 한미글로벌건축사사무소 (단위: 원)
과 목 제23 (당) 기 기말 제22 (전) 기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 76,418,559,815 84,876,844,993
1. 현금및현금성자산 21,037,389,274 24,205,758,461
2. 매출채권 31,948,027,554 24,015,663,812
3. 기타수취채권 1,379,752,971 327,828,282
4. 당기손익-공정가치 금융자산 2,043,503,456 7,997,154,588
5. 기타금융자산 18,110,786,500 27,184,049,487
6. 기타유동자산 1,899,100,060 146,390,363
7. 매도가능금융자산 - 1,000,000,000
Ⅱ. 비유동자산 58,378,110,555 49,849,516,752
1. 매도가능금융자산 - 1,648,215,977
2. 기타금융자산 10,513,977,228 7,849,354,320
3. 기타수취채권 1,403,137,778 -
4. 유형자산 1,429,828,896 1,471,294,148
5. 무형자산 875,356,275 950,112,340
6. 당기손익-공정가치 금융자산 10,331,904,443 -
7. 종속기업 및 관계기업투자 32,753,584,524 33,962,367,077
8. 이연법인세자산 1,070,321,411 1,120,842,890
9. 기타투자자산 - 2,847,330,000
자 산 총 계 134,796,670,370&cr;=============== 134,726,361,745&cr;===============
부 채
Ⅰ. 유동부채 32,482,481,129 33,710,183,493
1. 미지급금 8,194,008,886 6,722,120,162
2. 차입금 9,000,000,000 17,400,000,000
3. 기타금융부채 2,316,898,859 1,314,846,637
4. 기타유동부채 11,918,744,044 7,780,246,958
5. 미지급법인세 734,547,048 190,854,657
6. 충당부채 318,282,292 302,115,079
Ⅱ. 비유동부채 1,043,085,277 1,447,718,036
1. 순확정급여부채 1,043,085,277 1,447,718,036
부 채 총 계 33,525,566,406 35,157,901,529
자 본
Ⅰ. 자본금 5,478,775,000 5,433,791,500
Ⅱ. 주식발행초과금 46,947,033,500 46,385,123,535
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (975,772,614) (561,456,093)
1. 매도가능금융자산평가손익 - 413,319,598
2. 해외사업환산손익 (975,772,614) (974,775,691)
Ⅳ. 기타자본항목 (10,838,983,247) (11,162,602,275)
1. 신주인수권대가 165,193,505 175,305,267
2. 교환권대가 328,051,890 328,051,890
3. 자기주식 (11,054,578,642) (11,519,909,432)
4. 자기주식처분손실 (277,650,000) (146,050,000)
Ⅴ. 이익잉여금 60,660,051,325 59,473,603,549
자 본 총 계 101,271,103,964 99,568,460,216
부채와 자본총계 134,796,670,370&cr;=============== 134,726,361,745&cr;===============
포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소 (단위: 원)
과 목 제 23 (당) 기 제 22 (전) 기
Ⅰ. 매출액 126,301,946,882 110,345,096,696
Ⅱ. 매출원가 98,619,743,578 83,925,484,918
Ⅲ. 매출총이익 27,682,203,304 26,419,611,778
1. 판매비와관리비 20,224,785,650 21,186,296,292
Ⅳ. 영업이익 7,457,417,654 5,233,315,486
1. 기타수익 1,905,686,846 4,217,283,773
2. 기타비용 2,452,318,774 1,815,880,714
3. 금융수익 2,078,789,505 1,675,603,224
4. 금융비용 643,669,407 2,181,427,288
5. 종속기업투자주식손상차손 1,780,000,000 -
6. 종속기업투자주식손상차손환입 - 1,244,284,936
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 6,565,905,824 8,373,179,417
Ⅵ. 법인세비용 2,820,235,769 1,753,815,570
Ⅶ. 당기순이익 3,745,670,055&cr;============== 6,619,363,847&cr;==============
Ⅷ. 기타포괄손익 (490,243,050) (662,378,634)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 매도가능금융자산평가손익 - 34,932,112
2. 해외사업환산손익 (996,923) 3,174,209
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소 (489,246,127) (700,484,955)
Ⅸ. 총포괄이익 3,255,427,005&cr;============== 5,956,985,213 &cr;==============
Ⅹ. 주당손익
1. 기본주당순이익 375 665
2. 희석주당순이익 374 662
자 본 변 동 표
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소 (단위: 원)
구 분 자본금 주식발행&cr;초과금 기타포괄손익&cr;누계액 기타자본항목 이익잉여금 합계
2017년 01월 01일(전기초) 5,427,794,000 46,310,447,871 (599,562,414) (10,926,005,156) 56,538,401,057 96,751,075,358
총포괄이익
당기순이익 - - - - 6,619,363,847 6,619,363,847
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익 - - 34,932,112 - - 34,932,112
해외사업환산손익 - - 3,174,209 - - 3,174,209
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (700,484,955) (700,484,955)
총포괄손익합계 - - 38,106,321 - 5,918,878,892 5,956,985,213
소유주와의 거래
신주인수권의 행사 5,997,500 74,675,664 - (1,613,749) - 79,059,415
연차배당 - - - - (2,983,676,400) (2,983,676,400)
자기주식거래로 인한 증감 - - - (234,983,370) - (234,983,370)
소유주와의 거래총액 5,997,500 74,675,664 - (236,597,119) (2,983,676,400) (3,139,600,355)
2017년 12월 31일(전기말) 5,433,791,500&cr;============== 46,385,123,535&cr;============== (561,456,093)&cr;============== (11,162,602,275)&cr;============== 59,473,603,549&cr;============== 99,568,460,216&cr;==============
2018년 01월 01일(당기초) 5,433,791,500 46,385,123,535 (561,456,093) (11,162,602,275) 59,473,603,549 99,568,460,216
회계정책변경의 효과 - - (413,319,598) - 413,319,598 -
수정 후 금액 5,433,791,500 46,385,123,535 (974,775,691) (11,162,602,275) 59,886,923,147 99,568,460,216
총포괄이익
당기순이익 - - - - 3,745,670,055 3,745,670,055
기타포괄손익
해외사업환산손익 - - (996,923) - - (996,923)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (489,246,127) (489,246,127)
총포괄손익합계 - - (996,923) - 3,256,423,928 3,255,427,005
소유주와의 거래
신주인수권의 행사 44,983,500 561,909,965 - (10,111,762) - 596,781,703
연차배당 - - - - (2,483,295,750) (2,483,295,750)
자기주식거래로 인한 증감 - - - 333,730,790 - 333,730,790
소유주와의 거래총액 44,983,500 561,909,965 - 323,619,028 (2,483,295,750) (1,552,783,257)
2018년 12월 31일(당기말) 5,478,775,000&cr;============== 46,947,033,500&cr;============== (975,772,614)&cr;============== (10,838,983,247)&cr;============== 60,660,051,325&cr;============== 101,271,103,964&cr;==============
현 금 흐 름 표
제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 22 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 한미글로벌건축사사무소 (단위: 원)
구 분 제23 (당) 기 제22 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,884,661,079 8,668,323,041
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 2,685,646,732 6,764,678,248
2. 이자의 수취 1,209,098,596 1,338,852,183
3. 이자의 지급 (273,125,653) (438,235,109)
4. 법인세의 납부 (2,088,029,401) (1,840,848,065)
5. 배당금의 수취 351,070,805 2,843,875,784
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 5,388,492,023 12,842,502,369
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 38,391,871,070 88,099,319,565
가. 단기금융상품의 감소 21,284,630,687 54,225,948,482
나. 단기대여금의 감소 6,310,000,000 -
다. 당기손익-공정가치 금융자산의 감소 6,389,781,654 24,158,765,104
라. 매도가능금융자산의 처분 - 755,000,000
마. 장기대여금의 감소 165,046,560 8,896,267,440
바. 유형자산의 처분 9,629,755 10,240,255
사. 보증금의 감소 179,632,414 53,098,284
아. 기타투자자산의 회수 4,053,150,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (33,003,379,047) (75,256,817,196)
가. 단기금융상품의 증가 14,011,367,700 45,024,689,260
나. 단기대여금의 증가 4,510,000,000 700,000,000
다. 당기손익-공정가치 금융자산의 증가 9,140,208,018 23,008,827,969
라. 매도가능금융자산의 취득 - 1,000,000,000
마. 종속기업 및 관계기업 주식의 취득 571,217,447 3,856,332,000
바. 장기대여금의 증가 2,502,600,000 1,151,350,000
사. 유형자산의 취득 1,461,864,000 375,564,471
아. 보증금의 증가 806,121,882 140,053,496
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (10,435,283,257) (6,221,600,355)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 600,000,000 5,080,000,000
가. 단기차입금의 차입 - 5,000,000,000
나. 신주인수권의 행사 600,000,000 80,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (11,035,283,257) (11,301,600,355)
가. 단기차입금의 상환 8,400,000,000 7,600,000,000
나. 신주인수권의 행사 3,218,297 940,585
다. 자기주식의 취득 148,769,210 716,983,370
라. 배당금의 지급 2,483,295,750 2,983,676,400
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (3,162,130,155) 15,289,225,055
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 24,205,758,461 8,930,222,337
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (6,239,032) (13,688,931)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 21,037,389,274 24,205,758,461

&cr;※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상기 내용은 2018년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은&cr;자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제23(당)기 2018년 01월 01일 부터 제22(전)기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 3월 25일 처분확정일 2018년 3월 23일
과 목 제 23 (당)기 제 22 (전)기
미처분이익잉여금 　 52,172,888 51,234,770
전기이월이익잉여금 48,503,144 　 45,315,891
회계정책변경 효과 413,320 -
순확정급여부채의 재측정요소 (489,246) 　 (700,485)
당기순이익 3,745,670 　 6,619,364
이익잉여금 처분액 　 2,212,661 2,731,626
이익준비금 201,151 　 248,330
배당금&cr; (현금배당 주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 200원(40%) &cr; 전기 250원(50%)) 2,011,510 　 2,483,296
차기이월미처분이익잉여금 　 49,960,227 48,503,144

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 2조 (목 적)

1~28(생략)

29. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

1~28(현행과 동일)

29. 발전사업

30. 정보통신공사업

31. 정보서비스업

32. 전 각호에 부대되는 사업

 사업목적&cr;사항 추가

제8조 (주식 및 주권의 종류)&cr;

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주권의 8종으로 한다.&cr;

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 좌동

&cr;&cr;② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

③ 좌동

 전자증권제도 시행에 따른 관련 내용 변경

제10조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인)

① 좌동

&cr;② 좌동

&cr;

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

&cr;

④ 좌동

 주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

 전자증권제도 시행에 따른 내용 삭제

<신설>

제14조의2(사채및신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및

신주인수권증권에 표시되어야 할 권리

를 전자등록한다.

 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

 준용 규정 삭제

제29조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

제29조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다

이사임기&cr;유연화

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인

김근배

59.12.21

 사내이사 - 이사회

김흥수

59.12.27

 사외이사 - 이사회

권도엽

53.08.20

 사외이사 - 이사회

김한얼

68.03.21

 사외이사 - 이사회

이상호

64.04.08

 사외이사 - 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역

김근배

 현) 한미글로벌 사장 전) SK네트웍스 -

김흥수

현) 김앤장법률사문소 고문

한미글로벌 사외이사

 전) 삼성전자, 동방CJ -

권도엽

현) 김앤장법률사무소 고문

포항공과대학교 석좌교수

안전생활실천시민연합&cr; 공동대표

 전) 국토해양부 장관 -

김한얼

 현) 가천대학교 교수

전) 호주뉴사우스웨일스&cr; 대학교 교수

KDI국제정책대학원 교수

홍익대학교 교수

 -

이상호

현) 한국건설산업연구원장

KOTRA 해외수주협의회&cr; 회장

 전) GS건설 전략담당 겸&cr; 경영연구소장 -

※ 기타 참고사항

이사 선임 안건은 분리하여 진행예정입니다.

구분

성명

생년월일

 사외이사 여부

재선임여부

임기

3-1

김근배

59.12.21

 사내이사

재선임

 3년

3-2

김흥수

59.12.27

 사외이사

재선임

2년

3-3

권도엽

53.08.20

 사외이사

신규선임

2년

3-4

김한얼

68.03.21

 사외이사

신규선임

3년

3-5

이상호

64.04.08

 사외이사

신규선임

3년
05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
고낙섭 50.02.08 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
고낙섭 현) 한미글로벌&cr; 상근감사 전) 딜로이트안진회계법인&cr; 부대표 -

※ 기타 참고사항

상근감사 1인 재선임 (최초선임 2016.3.25)

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 8(3) 9(4)
보수총액 내지 최고한도액 21억원 21억원

※ 기타 참고사항

전기과 동일

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 1억원 1억원

※ 기타 참고사항

전기와 동일

 ※ 참고사항

- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 &cr;2019년 3월 25일(월) 오전 9시00분에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.