| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 209,712 | - 매출액 | 207,721 | |
| - 부채총계 | 106,376 | - 영업이익 | 10,996 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 7,146 | ||
| - 자본총계 | 103,336 | *주당순이익(원) | 697 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,796 | - 매출액 | 126,302 | |
| - 부채총계 | 33,525 | - 영업이익 | 7,457 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 3,746 | ||
| - 자본총계 | 101,271 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,011,510,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 재선임 1명
사외이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 3명 상근감사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건 제3-2호 사외이사 김흥수 선임의 건 제3-3호 사외이사 권도엽 선임의 건 제3-4호 사외이사 김한얼 선임의 건 제3-5호 사외이사 이상호 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 : 감사선임의 건 - 상근감사 1인 재선임 => 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근배 | 1959-12 | 3 | 재선임 |
전)SK네트웍스
현)한미글로벌(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김흥수 | 1959-12 | 2 | 재선임 |
전)삼성전자, 동방CJ
현)김앤장법률사무소 고문 한미글로벌(주) 사외이사 |
- |
| 권도엽 | 1953-08 | 2 | 신규선임 |
전)국토해양부 장관
현)김앤장법률사무소 고문 포항공과대학교 석좌 교수 안전생활실천시민연합 공동대표 |
CJ대한통운 사외이사 |
| 김한얼 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
전)호주 뉴사우스웨일스
대학교 교수 KDI국제정책대학원교수 홍익대학교 교수 현)가천대학교 교수 |
EnglewoodLab 사외이사 |
| 이상호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 |
전)GS건설 전략담당
겸 경영연구소장 현)한국건설산업연구원장 KOTRA 해외수주협의회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고낙섭 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 딜로이트안진회계법인 부대표
현) 한미글로벌(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
정보통신공사업
정보서비스업 발전사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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