| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<제24기(2019.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임) 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 정택주 선임의 건 제3-3호 사내이사 한찬건 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 재선임 |
전) 선진엔지니어링, 쌍용건설
현) 한미글로벌 대표이사 |
| 정택주 | 1947-10 | 3 | 재선임 |
전) 외환은행
전) 공성통신 대표이사, 삼본정밀 대표이사 전) (재) 박영석탐험문화재단 이사장 현) 한미글로벌 이사 |
| 한찬건 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
전) 포스코건설 대표이사 사장
현) 한미글로벌 부회장/경영총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업
컴퓨터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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