| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,595 | - 매출액 | 294,658 | |
| - 부채총계 | 79,470 | - 영업이익 | 24,407 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 23,409 | ||
| - 자본총계 | 124,125 | *주당순이익(원) | 2,222 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,742 | - 매출액 | 101,759 | |
| - 부채총계 | 25,512 | - 영업이익 | 5,172 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 4,461 | ||
| - 자본총계 | 102,230 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,995,381,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2 재선임
사내이사 1 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 : 제24기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 정택주 선임의 건 제3-3호 사내이사 한찬건 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
전) 선진엔지니어링, 쌍용건설
현) 한미글로벌 대표이사 |
| 정택주 | 1947-10 | 3 | 신규선임 |
전) 외환은행
전) 공성통신 대표이사, 삼본정밀 대표이사 전) (재) 박영석탐험문화재단 이사장 현) 한미글로벌 이사 |
| 한찬건 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
전) 포스코건설 대표이사 사장
현) 한미글로벌 부회장/경영총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업
컴퓨터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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