| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제25기(2020.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 사외이사1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) 제3-1호 사내이사 김종훈 선임의 건 제3-2호 사내이사 윤요현 선임의 건 제3-3호 사내이사 이상호 선임의 건 제3-4호 사외이사 권도엽 선임의 건 제3-5호 사외이사 최광철 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장 |
| 윤요현 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사 |
| 이상호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 전) GS건설, 한국건설산업연구원장 현) 한미글로벌(주) 사장/경영총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권도엽 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 전)국토해양부 장관 현)김앤장법률사무소 고문 안전생활실천시민연합 공동대표 |
CJ대한통운 사외이사 |
| 최광철 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | 전) 미국 Bechtel 부사장 & CIO SK건설 대표이사/사장 현) SK건설 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 공학 연구개발업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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