| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남307호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제30기(2025.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제2-1호 : 목적사업 추가에 관한 사항 제2-2호 : 사채에 관한 사항 제2-3호 : 이사회에 관한 사항 제2-4호 : 배당에 관한 사항 제2-5호 : 기타 조문정비에 관한 사항 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임) 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사 |
| 한찬건 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장 |
| 최성수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | 전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장 |
KG모빌리언스 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)로서의 업무 -자본시장과 금융투자업에 관한법률에 의한 기관전용 사모집합투자 기구의 설립 및 운용 |
-사업포트폴리오 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||