| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,285 | - 매출액 | 94,802 | |
| - 부채총계 | 44,523 | - 영업이익 | 7,743 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,856 | ||
| - 자본총계 | 36,763 | *주당순이익(원) | 1,099 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,338 | - 매출액 | 95,239 | |
| - 부채총계 | 44,623 | - 영업이익 | 8,117 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,852 | ||
| - 자본총계 | 36,715 | *주당순이익(원) | 1,098 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 930,818,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(곽규범) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고 안건]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽규범) ▶원안대로 승인 제3호 의안 감사 선임의 건(감사 송병기) ▶부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 송병기는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-20 주주총회소집결의
2019-02-20 주주총회소집공고 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽규범 | 1959-09 | 3 | 재선임 |
- (주)크린앤사이언스 대표이사
- 원광대학교 대학원 졸업 |