1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
시간 | 오전 10시 00분 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 511, 903-1호 본사 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제45기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(법률개정 반영) 제3호 의안 사내이사 선임의 건(대표이사 곽규범 재선임의 건) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
곽구범 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)크린앤사이언스 대표이사 - 원광대학교 대학원 졸업 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |