| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 5층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
제20기 감사보고, 영업보고, 외부감사인(지정) 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(2018년도) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 박병영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이영신 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 재선임) 제4-1호 의안 : 감사 김인철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도금액 3억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 |
KAIST 생명과학 석박사
1994 한효과학기술원 연구원 1999~現 (주)안지오랩 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영신 | 1958-09 | 3년 | 재선임 |
美 오레곤대학 화학박사
1995 바이엘 미국 한국 이사 2014~現 DIA Asia 대표이사 |
DIA Asia 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
1977~2007 한국산업은행
전 (주)만도 사외이사 등 |