| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 5층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
- 제21기 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인(지정) 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김민영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조일환 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건(서관식외 15명 60,000주) 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(박병영 8,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 |
- Ohio주립대학 생화학 박사
- 1975~1981 삼성제약 개발부 약사 - 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원 - 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원 - 1999~현재 ㈜안지오랩 대표이사 |
| 조일환 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
- Ohio주립대학 유기화학 박사
- 1989~2014 CJ제일제당 신약연구센터 센터장 - 2014~2015 국전약품 중앙연구소 전무 - 2015~2017 KPX라이프사이언스 연구소장 - 2018~현재 ㈜안지오랩 전무이사 |