| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크로3로 65(관평동, 한신에스메카) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인(지정) 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적변경 등) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 진단관련 시약 및 제품 개발, 제조 및 판매사업 - 개발한 기술의 사용권 대여 및 양도사업 - 부동산 개발, 매매 및 임대사업 |
- 항체 및 진단관련 시약 연구 등 연구부문 확장과 그와 관련된 제반 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |