| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크로3로 65(관평동, 한신에스메카) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인(지정) 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12 월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 박병영 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이영신 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 재선임) 감사 김인철 재선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) 바. 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | KAIST 생명과학 석박사 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 1999~현재 (주)안지오랩 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영신 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 美 오레곤대학 유기화학 박사 1995~2006 바이엘(미국,아시아)상무 2019~현재 한국글로벌의약산업협회 부회장 |
한국글로벌의약산업협회 부회장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1977~2007 한국산업은행 이사 2012~2016 (주)만도 사외이사 2016~현재 (주)안지오랩 감사 |