| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,890 | - 매출액 | 885 | |
| - 부채총계 | 647 | - 영업이익 | -2,085 | ||
| - 자본금 | 2,034 | - 당기순이익 | -2,070 | ||
| - 자본총계 | 6,243 | *주당순이익(원) | -785 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인(지정) 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일 ~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) 제3-1호 의안 사내이사 박병영 재선 임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3-2호 의안 사외이사 이영신 재선 임의 건 ⇒ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 재선임) 감사 김인철 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도액 5억원) ⇒ 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도액 5천만원) ⇒ 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | KAIST 생명과학 석박사 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 1999~현재 (주)안지오랩 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영신 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 美 오레곤대학 유기화학 박사 1995~2006 바이엘(미국,아시아)상무 2019~현재 한국글로벌의약산업협회 부회장 |
한국글로벌의약산업협회 부회장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1977~2007 한국산업은행 이사 2012~2016 (주)만도 사외이사 2016~현재 (주)안지오랩 감사 |