| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크로3로 65(관평동, 한신에스메카) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인(지정) 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일 ) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김민영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조일환 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조명선 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 4명, 기명식 보통주 11,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | - Ohio주립대학 생화학 박사 - 1975~1981 삼성제약 개발부 약사 - 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원 - 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원 - 1999~현재 ㈜안지오랩 대표이사 |
| 조일환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | - Ohio주립대학 유기화학 박사 - 1989~2014 CJ제일제당 신약연구센터 센터장 - 2014~2015 국전약품 중앙연구소 전무 - 2015~2017 KPX라이프사이언스 연구소장 - 2018~현재 ㈜안지오랩 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명선 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - 미국 일리노이 주립대 생화학 이학박사 - 1997~2018 특허청 특허심판원 수석심판관 - 2018~현재 특허법인 태평양 변리사 |
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