| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,997 | - 매출액 | 1,006 | |
| - 부채총계 | 736 | - 영업이익 | -2,092 | ||
| - 자본금 | 2,034 | - 당기순이익 | -2,011 | ||
| - 자본총계 | 4,261 | *주당순이익(원) | -738 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인(지정) 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 선임) 제 2-1호 의안 사내이사 김민영 재선임의 건 => 원안대로 가결 제 2-2호 의안 사내이사 조일환 재선임의 건 => 원안대로 가결 제 2-3호 의안 사외이사 조명선 선임의 건 => 원안대로 가결 3. 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도액 5억원) => 원안대로 가결 4. 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도액 5천만원) => 원안대로 가결 5. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (4명, 기명식 보통주 11,500주) => 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | - Ohio주립대학 생화학 박사 - 1975~1981 삼성제약 개발부 약사 - 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원 - 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원 - 1999~현재 (주)안지오랩 대표이사 |
| 조일환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | - Ohio주립대학 유기화학 박사 - 1989~2014 CJ제일제당 신약연구센터장 - 2014~2015 국전약품 연구소 전무 - 2015~2017 KPX 라이프사이언스 연구소장 - 2018~현재 (주)안지오랩 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명선 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - 미국 일리노이 주립대 생화학 이학박사 - 1997~2018 특허청 특허심판원 수석심판관 - 2018~현재 특허법인 태평양 변리사 |
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