| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) 다. 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박병영 재선임) 마. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인철 재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 1987~1991 연세대 생물학 학사 - 1992~1994 KAIST 생명과학 석사 - 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 - 2010~2016 KAIST 생명과학 박사 - 1999~현재 ㈜안지오랩 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 1970~1977 한양대 공과대학 학사 - 1977~2007 한국산업은행 이사 - 2008~2011 ㈜기협기술금융 대표이사 - 2012~2016 ㈜만도 사외이사 - 2016~현재 ㈜안지오랩 감사 |