| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,279 | - 매출액 | 2,044 | |
| - 부채총계 | 1,088 | - 영업이익 | -848 | ||
| - 자본금 | 2,034 | - 당기순이익 | -794 | ||
| - 자본총계 | 1,191 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) => 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) => 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박병영 재선임) => 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인철 재선임) => 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병영 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 연세대 생물학 학사 KAIST 생명과학 석사 한효과학기술원 선임연구원 KAIST 생명과학 박사 ㈜안지오랩 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대 공과대학 학사 한국산업은행 이사 ㈜기협기술금융 대표이사 ㈜만도 사외이사 ㈜안지오랩 감사 |