| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 297,193 | - 매출액 | 303,038 | |
| - 부채총계 | 186,671 | - 영업이익 | -1,119 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | -4,042 | ||
| - 자본총계 | 110,523 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,593 | - 매출액 | 150,605 | |
| - 부채총계 | 66,459 | - 영업이익 | 2,938 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 2,790 | ||
| - 자본총계 | 110,134 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 166,507,140 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 허우영
- 사내이사 김계홍 - 사외이사 송영규 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▶ 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제35기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ▶ 부의안건 ① 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ② 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 허우영 사내이사 → 원안대로 승인 제3-2호: 김계홍 사내이사 → 원안대로 승인 제3-3호: 송영규 사외이사 → 원안대로 승인 ③ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ④ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-13 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허우영 | 1968-06 | 3 | 재선임 |
- 연세대 문과대학 철학과 졸업
- 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사 |
| 김계홍 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
- 경남공업전문대학 졸업
- 무한우신기계 유한공사 총경리 - 현, ㈜우신시스템 선행기술본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영규 | 1952-10 | 3 | 신규선임 |
- 홍익대학교 이공대학
기계공학과 졸업 - 현대자동차㈜ 소형생산기술부 - 중소기업진흥공단 녹색경영지원단장 - ㈜SBC인증원 감사 - 현, ㈜신도기연 사외이사 |
- ㈜신도기연 사외이사 |