(1) 산업의 특성
&cr;
1
) 차체설비부문&cr;자동차 차체 자동용접 라인 제조 관련 산업은 자동차메이커에서 신규/변형모델을 생산하기 위해 필요한 필수 제조설비 중 차체부품을 용접하기 위한 TOOL(자동차 차체 자동용접 라인 설비)로서, 프로젝트성 주문생산품의 형태이므로 그 규모나 내용은 광범위하며, 고객의 요구 사항에 의해 여러 형태로 나뉘어 질 수 있습니다. 또한 제품의 판매만이 아닌 엔지니어링으로 판매할 수 있는 기술과 제품의 복합 생산매체라 할 수 있습니다. &cr;&cr;2) 자동차부품부문&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 차체설비부문&cr;당사는 1984년 설립되었으며 "인
간존중의 설비제작을 통한 행복추구" 라는 변함없는&cr;경영철학으로 국내외 Project를 성공적으로 추진하여 고객으로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 오고 있습니다. 1980년대 차체설비 국산화에 이어, 2000년대에는 글로벌 선두기업들과 나란히 경쟁함으로써 기술과 품질 수준에 있어서는 세계 최고임을 인정받고 있습니다. 차체설비자동화시스템을 기획부터 A/S까지 제공하는 토탈엔지너링 능력을 바탕으로 제품개발 단계에서부터 제작 및 테스트 단계에 이르는 각 과정별로 제시되는 고객 요구 사항에 충실히 대응하고자 노력하고 있으며, 이미 다년간의&cr;국내외 대형 Project의 경험을 통해서 그 수행능력을 검증받고 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커와
거래를 하고 있습니다.&cr;&cr;
2) 자동차부품부문&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업은 총 2개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. &cr;ㆍ차체설비부문 : 차체자동용접라인제조 &cr;ㆍ자동차부품부문 : DOOR, 안전벨트, 자동차 내장품 제조 외&cr;
(2) 시장점유율
1) 차체설비부문&cr;차체 자동용접 설비의 국내시장은 현대자동차를 중심으로 한 울산지역과 기아자동차와 한국지엠자동차를 중심으로 한 경인지역에 분포되어 있으며, 시장규모는 1,600억원 내외로 추정하지만, 이중 자동차회사 내부의 처리물량을 고려하면 700억원에서 900억원의 물량이 설비업체에 의해 처리되어 진다고 볼 수 있습니다. 당사는 국내에서 규모면이나 기술면에서 경쟁사가 없을 정도로 타사와 비교 우위에 있으며, 1994년 중국투자를 기점으로 해외시장 진출을 위해 국내 비중을 점차 줄여 현재는 매출액 비중을 해외 70%~80% 국내 20%~30% 수준으로 유지하고 있습니다. 따라서 국내 차체자동용접 설비 시장에 대해 당사 매출액의 25%수준 정도인 20%내외의 추정점유율을 기록할 것으로 보고 있습니다.&cr;
&cr;
2) 자동차부품부문&cr;
(3) 시장의 특성
1) 차체설비부문&cr;
차체설비부문의 생산품은 부품이 아닌 엔지니어링과 설비이고, 양산이 아닌 수주산업이라는 특성 때문에 모든 회사가 경쟁을 하면서도 때로는 협력하는 복잡한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 자동차 차체 분야의 필수설비라 할 수 있는 금형, 지그, 검사구도 각기 전문업체별로 구성 되어 있으나, 자동차 MAKER의 발주특성상 금형, 지그, 검사구를 하나의 컨소시엄에 일괄 발주하는 경우가 있어 각각의 전문업체간에 협업은 불가피한 상황입니다. &cr;당사는 해외시장 점유율 확대를 위한 방법으로 선진 자동차 국가에 비해 뒤지지 않는 기술력과 품질을 바탕으로 기존시장의 영역확대에 촛점을 맞추고, 신흥(개도국)자동차 국가에 대해서는 중국, 인도 등 현지법인의 설립 등과 같은 방법을 통하여 보다 적극적 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;
2) 자동차부품부문&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 전기차 등 미래 신재생 자동차산업에 사업영역을 확대하고자 금번 제36기 정기주주총회에서 사업목적 추가 예정에 있습니다. &cr;
(5) 조직도
&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①~28 생략 29 위 각호 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①~28 <좌 동> 29 전기차 배터리 설비 및 배터리 제조 등 판매업 30 위 각호 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 |
|
제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 당 회사의 본점은 서울특별시 영등포구에 둔다. ② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 지사, 출장소, 영업소와 현지법인 및 제조공장을 둘 수 있다. |
제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 당 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. ② <좌 동> |
- 본점 소재지의 변경 |
&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이원재 | 1960.02.15 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이원재 | (주)우신시스템 관리본부장 | 2010~2014 | 종합관리본부 상무 | 없음 |
| 2015~현재 | 관리본부 전무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이원재 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 이원재는 30여년 간 회사의 성장을 함께 이끌어 왔으며, 누구보다 자동차 관련 산업 전반에 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 어려운 대내외 환경에도 불구하고 회사의 지속적 성장과 Vision 달성을 위해 기여해 오고 있습니다. |
&cr;제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 705백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
주1) 이사의 수 4명에서 사내이사 1명(성상훈)이 2018년 12월 31일 중도사임하였으며, 2019년 3월 22일 제35기 정기주주총회에서 사내이사 1명(김계홍)을 신규선임하였습니다.&cr;
&cr;제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |