참고서류 3.2 주식회사 코맥스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr; 2019 년 3 월 14 일
권 유 자:&cr; 성 명: 주식회사 코맥스&cr;주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494&cr;전화번호: 031) 739-3564
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 코맥스 보통주 210,000 1.47% 본인 자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.&cr;※ 상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식(보통주 210,000주)은 의결권이 제한됩니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
변 봉 덕 최대주주 보통주 3,421,081 23.96% 대표이사
이 매 연 특수관계인 보통주 548,782 3.84% 특수관계인
변 우 석 특수관계인 보통주 1,200,563 8.41% 대표이사
변 현 정 특수관계인 보통주 386,231 2.70% 특수관계인
변 시 재 특수관계인 보통주 383,084 2.68% 특수관계인
김 병 도 특수관계인 보통주 26,467 0.19% 특수관계인
이 상 노 특수관계인 보통주 993,869 6.96% 특수관계인
이 희 수 특수관계인 보통주 108,242 0.76% 특수관계인
이 희 정 특수관계인 보통주 38,858 0.27% 특수관계인
이 재 준 특수관계인 보통주 212 0.00% 특수관계인
오 광 렬 특수관계인 보통주 6,271 0.04% 사내이사
계 보통주 7,113,660 49.82%

2. 대리인에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고

공병삼

 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2018년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3 월 19 일, &cr; (종료일) - 2019 년 3 월 29 일 (제43기 정기주주총회 개시 전)

&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 함께 안내예정

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) 2019 년 3 월 29 일 오전 9 시 &cr; (장소) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494, (주)코맥스 본사 2층

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 임성원 &cr; (부서 및 직위) 경영기획실 / 부장 &cr; (연락처) (031) 739-3564&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr; 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr; ※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

&cr; 1) 연결 재무제표&cr;

① 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 43 기말 2018년 12월 31일 현재
제 42 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기말 제 42(전) 기말
자 산
I. 유동자산 70,704,587,027 69,903,093,251
현금및현금성자산 7,168,117,380 9,389,028,320
매출채권 34,908,988,747 35,015,155,218
기타수취채권 897,878,601 671,467,805
기타유동자산 1,423,586,325 886,960,203
재고자산 26,306,015,974 23,940,481,705
II. 비유동자산 34,740,726,923 34,979,866,538
유형자산 25,764,258,695 26,049,004,654
무형자산 3,640,929,007 3,712,047,193
관계기업투자 9,186,410 56,963,311
기타금융자산 1,819,397,477 1,524,250,597
투자부동산 3,204,389,014 3,270,734,463
기타비유동자산 302,566,320 366,866,320
자 산 총 계 105,445,313,950 104,882,959,789
자 본 및 부 채
부 채
I. 유동부채 34,745,108,909 36,820,342,740
매입채무 18,456,922,064 16,111,814,376
단기차입금 6,294,601,461 6,840,557,762
기타금융부채 8,512,641,818 10,752,368,179
기타유동부채 990,040,945 1,016,595,060
당기법인세부채 490,902,621 2,099,007,363
II. 비유동부채 4,411,867,761 4,338,832,580
확정급여채무 4,314,295,929 4,191,548,398
이연법인세부채 97,571,832 147,284,182
부 채 총 계 39,156,976,670 41,159,175,320
자 본
I. 지배기업 소유주지분 66,023,622,040 63,462,317,796
자본금 7,139,982,500 7,002,042,000
자본잉여금 10,860,816,461 10,860,816,461
기타자본 7,943,872,236 7,953,669,916
이익잉여금 40,078,950,843 37,645,789,419
II. 비지배지분 264,715,240 261,466,673
자 본 총 계 66,288,337,280 63,723,784,469
자본 및 부채총계 105,445,313,950 104,882,959,789

&cr;② 연결손익계산서(포괄손익계산서)&cr;&cr; <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 매출액 144,404,503,845 140,191,670,440
II. 매출원가 113,597,434,678 106,377,399,021
III. 매출총이익 30,807,069,167 33,814,271,419
IV. 판매비와관리비 25,293,428,047 23,205,036,741
V. 영업이익 5,513,641,120 10,609,234,678
VI. 기타수익 630,103,169 1,124,457,259
VII. 기타비용 1,661,571,418 1,414,158,110
VIII.지분법손실 47,776,901 13,036,689
IX. 금융수익 167,290,899 157,323,381
X. 금융비용 121,199,917 124,843,778
XI. 법인세비용차감전이익 4,480,486,952 10,338,976,741
XII. 법인세비용 1,460,798,635 3,019,575,286
XIII. 당기순이익 3,019,688,317 7,319,401,455
지배기업의 소유주지분 3,016,439,750 7,315,662,448
비지배지분 3,248,567 3,739,007
XIV. 기타포괄이익(손실) 234,568,694 (192,902,758)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익 244,366,374 53,296,762
기타포괄손익-공정가치평가손익 4,478,651 82,436,360
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이 (14,276,331) (328,635,880)
XV. 총포괄이익 3,254,257,011 7,126,498,697
지배기업의 소유주지분 3,251,008,444 7,122,759,690
비지배지분 3,248,567 3,739,007
주당손익
기본주당순이익 214 520
희석주당순이익 214 520

&cr;③ 연결자본변동표

&cr; <연 결 자 본 변 동 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 비지배지분 총 계
2017.01.01(전기초) 6,866,806,000 10,860,816,461 8,199,869,436 31,088,246,809 257,727,666 57,273,466,372
총포괄손익:
연결당기순손익 - - - 7,315,662,448 3,739,007 7,319,401,455
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 82,436,360 - - 82,436,360
확정급여제도의 재측정손익 - - - 53,296,762 - 53,296,762
해외사업장환산외환차이 - - (328,635,880) - - (328,635,880)
배당금지급 135,236,000 - - (811,416,600) - (676,180,600)
2017.12.31(전기말) 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 261,466,673 63,723,784,469
2018.01.01(당기초) 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 261,466,673 63,723,784,469
총포괄손익:
연결당기순손익 - - 3,016,439,750 3,248,567 3,019,688,317
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 4,478,651 - - 4,478,651
확정급여제도의 재측정손익 - - - 244,366,374 - 244,366,374
해외사업장환산외환차이 - - (14,276,331) - - (14,276,331)
배당금지급 137,940,500 - - (827,644,700) - (689,704,200)
2018.12.31(당기말) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 264,715,240 66,288,337,280

&cr;④ 연결현금흐름표

&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 1,173,857,873 5,874,281,159
영업으로 창출된 현금흐름 4,315,375,506 8,950,404,025
이자의 수취 142,800,899 127,295,381
이자의 지급 (120,005,747) (127,724,732)
배당금의 수취 24,490,000 30,028,000
법인세의 납부 (3,188,802,785) (3,105,721,515)
II. 투자활동 현금흐름 (2,237,831,981) (3,466,154,796)
유형자산의 처분 72,057,029 55,339,518
유형자산의 취득 (1,819,292,088) (2,528,613,393)
무형자산의 처분 - 54,700,000
무형자산의 취득 (276,419,318) (534,295,785)
기타금융자산(비유동)의 감소(증가) (278,477,604) (300,186,956)
관계기업투자의 증가 - (70,000,000)
기타비유동자산의 증가 64,300,000 (143,098,180)
III. 재무활동 현금흐름 (1,142,660,501) (2,124,162,501)
단기차입금의 감소 (545,956,301) (1,906,395,402)
기타금융부채의 증가 93,000,000 72,000,000
정부보조금 수취 - 386,413,501
배당금의 지급 (689,704,200) (676,180,600)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) (2,206,634,609) 283,963,862
V. 환율변동으로 인한 차이 (14,276,331) (328,635,880)
VI. 기초의 현금및현금성자산 9,389,028,320 9,433,700,338
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 7,168,117,380 9,389,028,320

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 2) 별도 재무제표&cr;&cr;① 대차대조표(재무상태표)&cr; &cr; <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제43기말 2018년 12월 31일 현재
제42기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제43(당) 기말 제42(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 67,124,599,131 66,563,641,214
현금및현금성자산 6,546,389,107 8,969,588,382
매출채권 34,770,664,740 34,486,251,433
기타수취채권 521,359,476 337,979,516
기타유동자산 1,400,131,090 867,869,450
재고자산 23,886,054,718 21,901,952,433
Ⅱ. 비유동자산 37,510,576,310 38,550,148,397
유형자산 24,978,548,600 25,186,315,200
무형자산 3,371,704,490 3,439,864,513
관계기업및종속기업투자 3,919,370,839 4,918,910,554
기타금융자산 1,803,997,047 1,437,457,347
투자부동산 3,204,389,014 3,270,734,463
기타비유동자산 232,566,320 296,866,320
자 산 총 계 104,635,175,441 105,113,789,611
자 본 및 부 채
부 채
Ⅰ. 유동부채 34,471,198,942 37,555,749,742
매입채무 18,223,179,162 16,947,367,894
단기차입금 6,294,601,461 6,840,557,762
당기법인세부채 485,246,453 2,100,558,418
기타금융부채 8,491,442,001 10,671,390,487
기타유동부채 976,729,865 995,875,181
Ⅱ. 비유동부채 4,140,354,459 4,095,722,073
확정급여부채 4,042,782,627 3,948,437,891
이연법인세부채 97,571,832 147,284,182
부 채 총 계 38,611,553,401 41,651,471,815
자 본
Ⅰ. 자본금 7,139,982,500 7,002,042,000
Ⅱ. 자본잉여금 10,860,816,461 10,860,816,461
Ⅲ. 기타자본 7,943,872,236 7,953,669,916
IV. 이익잉여금 40,078,950,843 37,645,789,419
자 본 총 계 66,023,622,040 63,462,317,796
부 채 및 자 본 총 계 104,635,175,441 105,113,789,611

&cr;② 손익계산서(포괄손익계산서)

&cr; <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 매출액 143,251,521,733 140,251,625,793
II. 매출원가 112,761,948,533 106,339,502,474
III. 매출총이익 30,489,573,200 33,912,123,319
IV. 판매비와관리비 24,112,587,174 21,628,231,836
V. 영업이익 6,376,986,026 12,283,891,483
VI. 기타수익 386,510,827 971,885,174
VII. 기타비용 1,350,275,529 1,073,271,524
VIII. 지분법손실 985,263,384 1,881,279,662
IX. 금융수익 152,428,098 153,298,289
X. 금융비용 121,186,331 124,716,421
XI. 법인세비용차감전이익 4,459,199,707 10,329,807,339
XII. 법인세비용 1,442,759,957 3,014,144,891
XIII. 당기순이익 3,016,439,750 7,315,662,448
XIV. 기타포괄손익 234,568,694 (192,902,758)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정손익 244,366,374 53,296,762
기타포괄손익-공정가치평가손익 4,478,651 82,436,360
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동 (14,276,331) (328,635,880)
XV. 총포괄이익 3,251,008,444 7,122,759,690
XVI. 주당손익
기본주당순이익 214 520
희석주당순이익 214 520

&cr;③ 자본변동표

&cr; <자 본 변 동 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본&cr;잉여금 기타자본

이익잉여금

(결손금)

 총 계
2017.01.01 (전기초) 6,866,806,000 10,860,816,461 8,073,079,747 30,546,714,156 56,347,416,364
회계정책변경의 누적효과 - - 126,789,689 541,532,653 668,322,342
수정후 자본 6,866,806,000 10,860,816,461 8,199,869,436 31,088,246,809 57,015,738,706
총포괄손익:
당기순이익 - - - 7,315,662,448 7,315,662,448
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 82,436,360 - 82,436,360
지분법자본변동 - - (328,635,880) - (328,635,880)
확정급여제도의 재측정손익 - - - 53,296,762 53,296,762
배당금 지급 135,236,000 - - (811,416,600) (676,180,600)
2017.12.31 (전기말) 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 63,462,317,796
2018.01.01 (당기초) 7,002,042,000 10,860,816,461 8,155,516,107 38,985,536,428 65,003,910,996
회계정책변경의 누적효과 - - (201,846,191) (1,339,747,009) (1,541,593,200)
수정후 자본 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 63,462,317,796
총포괄손익:
당기순이익 - - - 3,016,439,750 3,016,439,750
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 4,478,651 - 4,478,651
지분법자본변동 - - (14,276,331) 　- (14,276,331)
확정급여제도의 재측정손익 - - 　- 244,366,374 244,366,374
배당금 지급 137,940,500 　- 　- (827,644,700) (689,704,200)
2018.12.31 (당기말) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 66,023,622,040

&cr;

④ 이익잉여금처분계산서(안)

&cr; <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제43(당)기 2018년 01월 01일 부터 제42(전)기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 03월 29일 처분확정일 2018년 03월 30일
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 미처분이익잉여금 24,324,004,218 27,890,842,794

1. 전기이월미처분이익잉여금

 21,063,198,094 20,521,883,584
2. 당기순이익 3,016,439,750 7,315,662,448
3. 보험수리적손익 244,366,374 53,296,762
II. 임의적립금등의이입액 - -
합 계 24,324,004,218 27,890,842,794
III. 이익잉여금처분액 6,844,197,750 6,827,644,700
1. 이익준비금 - -
2. 임의적립금 6,000,000,000 6,000,000,000
3. 배당금 844,197,750 827,644,700
가. 현금배당 703,498,250 689,704,200
당기: 50원 (10%)
전기: 50원 (10%)
나. 주식배당 140,699,500 137,940,500
당기: 10원 (2%)
전기: 10원 (2%)
IV. 차기이월미처분이익잉여금 17,479,806,468 21,063,198,094

&cr;⑤ 현금흐름표

&cr; <현 금 흐 름 표>

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 902,936,925 5,317,877,814
영업으로 창출된 현금흐름 4,048,485,904 8,381,902,922
이자의 수취 127,938,098 123,543,289
이자의 지급 (120,005,747) (127,724,732)
법인세의 납부 (3,177,971,330) (3,089,598,665)
배당금의 수취 24,490,000 29,755,000
II. 투자활동 현금흐름 (2,183,475,699) (3,063,202,544)
유형자산의 처분 68,479,429 55,339,518
유형자산의 취득 (1,689,965,386) (2,145,748,097)
무형자산의 처분 - 54,700,000
무형자산의 취득 (276,419,318) (534,295,785)
관계기업 및 종속기업투자의 증가 - (70,000,000)
기타금융자산(비유동)의 감소 (349,870,424) (300,000,000)
기타비유동자산의 감소(증가) 64,300,000 (123,198,180)
III. 재무활동 현금흐름 (1,142,660,501) (2,124,162,501)
단기차입금의 감소 (545,956,301) (1,906,395,402)
기타금융부채의 증가 93,000,000 72,000,000
정부보조금의 수취 - 386,413,501
배당금의 지급 (689,704,200) (676,180,600)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) (2,423,199,275) 130,512,769
V. 기초의 현금및현금성자산 8,969,588,382 8,839,075,613
VI. 기말의 현금및현금성자산 6,546,389,107 8,969,588,382

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr;*제43기(2018사업년도) 배당 예정사항&cr;1. 현금배당 : 1주당 50원 &cr; (배당금총액 : 703,498,250원-자기주식 제외, 시가 배당율 1.2%)&cr;2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :281,399주-자기주식 제외)&cr;3. 관련공시 :&cr; 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 / 2018-12-18 주식배당결정&cr;&cr;*제42기(2017사업년도) 배당 예정사항&cr;1. 현금배당 : 1주당 50원 &cr; (배당금총액 : 689,704,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.7%)&cr;2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :275,881주-자기주식 제외)&cr;3. 관련공시 :&cr; 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2017-12-19 주식배당결정&cr;&cr;

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및

판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및

판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전자상거래업

14. 전 각호에 부대되는 사업

&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 업종 추가

제8조(주권의 발행)

회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다

제8조(주권의 발행) (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 신설

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 좌 동

② 좌 동

&cr; ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌 동

&cr;

&cr;- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제) - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제36조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

&cr;

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

제36조(감사위원회의 직무)

① 좌 동

② 좌 동

&cr;

③ 감사위원회는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

&cr;

④ 좌 동

&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
윤달선 1944-02-05 사외이사 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
윤달선 한양대학교 &cr;자연과학대학&cr;석좌교수

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장&cr;인덕대학교 총장

 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr;

 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
윤달선 1944-02-05 사외이사 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
윤달선 한양대학교 &cr;자연과학대학&cr;석좌교수

한양대학교 졸업

한양대학교 부총장&cr;인덕대학교 총장

 없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음&cr;

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전기(제43기, 2018사업년도) 당기(제44기, 2019사업년도)
이사의 수(사외이사수) 6 ( 2 ) 6 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액 2,500백만원 2,500백만원

&cr;※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음