| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,635 | - 매출액 | 143,252 | |
| - 부채총계 | 38,611 | - 영업이익 | 6,377 | ||
| - 자본금 | 7,140 | - 당기순이익 | 3,016 | ||
| - 자본총계 | 66,024 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,445 | - 매출액 | 144,404 | |
| - 부채총계 | 39,157 | - 영업이익 | 5,514 | ||
| - 자본금 | 7,140 | - 당기순이익 | 3,020 | ||
| - 자본총계 | 66,288 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 703,498,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 281,399 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 윤달선 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 윤달선 선임의 건 ☞ 부결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2018-12-18 주식배당결정 2018-12-26 배당락(주식배당) 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 |
한양대학교 졸업
한양대학교 부총장 인덕대학교 총장 (현) 한양대학교 자연과학대학 석좌교수 |
인천도시가스(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |