| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동)
주식회사 코맥스 본사사옥 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 제44기 정기주주총회 보고안건
가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 제44기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.03주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김병도 선임의 건 다. 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-2호의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회 위원 선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-12-20 주식배당결정 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장 |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한양대학교 졸업
(전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교 자연과학대학 석좌교수 |