참고서류 3.4 주식회사 코맥스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020 년 3 월 12 일
위임권유기간시작일: 2020 년 3 월 17 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 코맥스&cr;주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494&cr;전화번호: 031) 739-3564
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 코맥스 보통주 213,523 1.47% 본인 자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.&cr;※ 상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식(보통주 213,523주)은 의결권이 제한됩니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
변 봉 덕 최대주주 보통주 3,489,502 23.96% 대표이사
이 매 연 특수관계인 보통주 559,757 3.84% 특수관계인
변 우 석 특수관계인 보통주 1,224,574 8.41% 대표이사
변 현 정 특수관계인 보통주 393,955 2.71% 특수관계인
변 시 재 특수관계인 보통주 390,745 2.68% 특수관계인
김 병 도 특수관계인 보통주 26,996 0.19% 특수관계인
이 상 노 특수관계인 보통주 1,013,746 6.96% 특수관계인
이 희 수 특수관계인 보통주 110,406 0.76% 특수관계인
이 희 정 특수관계인 보통주 39,635 0.27% 특수관계인
이 재 준 특수관계인 보통주 216 0.00% 특수관계인
오 광 렬 특수관계인 보통주 6,396 0.04% 사내이사
계 보통주 7,255,928 49.83%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고

공병삼

 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 17 일, &cr; (종료일) - 2020 년 3 월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 함께 안내예정
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) 2020 년 3 월 27 일 오전 9 시 &cr; (장소) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494, (주)코맥스 본사 2층&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 임성원 &cr; (부서 및 직위) 경영기획실 / 부장 &cr; (연락처) (031) 739-3564&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조&cr;

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.&cr;

1) 연결 재무제표&cr;&cr;

① 연결대차대조표(재무상태표)&cr;

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기말 2019년 12월 31일 현재
제 43 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기말 제 43(전) 기말
자 산
I. 유동자산 76,952,224,819 70,704,587,027
현금및현금성자산 7,155,710,757 7,168,117,380
매출채권 37,059,388,900 34,908,988,747
기타수취채권 511,749,658 897,878,601
기타유동자산 1,580,391,716 1,423,586,325
재고자산 30,644,983,788 26,306,015,974
II. 비유동자산 33,227,458,710 34,740,726,923
유형자산 25,323,505,333 25,764,258,695
무형자산 1,741,133,477 3,640,929,007
관계기업투자 - 9,186,410
기타금융자산 2,491,969,259 1,819,397,477
투자부동산 3,388,284,321 3,204,389,014
기타비유동자산 282,566,320 302,566,320
자 산 총 계 110,179,683,529 105,445,313,950
자 본 및 부 채
부 채
I. 유동부채 36,291,503,328 34,745,108,909
매입채무 21,675,270,596 18,456,922,064
단기차입금 6,396,736,611 6,294,601,461
기타금융부채 6,936,697,385 8,512,641,818
기타유동부채 1,157,542,421 990,040,945
당기법인세부채 125,256,315 490,902,621
II. 비유동부채 4,272,067,636 4,411,867,761
기타금융부채 118,264,537 -
확정급여채무 4,102,497,421 4,314,295,929
이연법인세부채 51,305,678 97,571,832
부 채 총 계 40,563,570,964 39,156,976,670
자 본
I. 지배기업 소유주지분 69,292,612,190 66,023,622,040
자본금 7,280,666,500 7,139,982,500
자본잉여금 10,860,816,461 10,860,816,461
기타자본 7,942,153,652 7,943,872,236
이익잉여금 43,208,975,577 40,078,950,843
II. 비지배지분 323,500,375 264,715,240
자 본 총 계 69,616,112,565 66,288,337,280
자본 및 부채총계 110,179,683,529 105,445,313,950

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)&cr;&cr; <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
I. 매출액 143,101,258,623 144,404,503,845
II. 매출원가 114,480,776,230 113,597,434,678
III. 매출총이익 28,620,482,393 30,807,069,167
IV. 판매비와관리비 22,178,640,297 25,293,428,047
V. 영업이익 6,441,842,096 5,513,641,120
VI. 기타수익 691,012,709 630,103,169
VII. 기타비용 2,446,839,232 1,661,571,418
VIII.지분법손실 9,186,410 47,776,901
IX. 금융수익 157,797,158 167,290,899
X. 금융비용 222,809,298 121,199,917
XI. 법인세비용차감전이익 4,611,817,023 4,480,486,952
XII. 법인세비용 711,213,497 1,460,798,635
XIII. 당기순이익 3,900,603,526 3,019,688,317
지배기업의 소유주지분 3,841,818,391 3,016,439,750
비지배지분 58,785,135 3,248,567
XIV. 기타포괄이익(손실) 130,685,509 234,568,694
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익 132,404,093 244,366,374
기타포괄손익-공정가치평가손익 (60,171,930) 4,478,651
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이 58,453,346 (14,276,331)
XV. 총포괄이익 4,031,289,035 3,254,257,011
지배기업의 소유주지분 3,972,503,900 3,251,008,444
비지배지분 58,785,135 3,248,567
주당손익
기본주당순이익 268 210
희석주당순이익 268 210

&cr;③ 연결자본변동표&cr;

<연 결 자 본 변 동 표>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 비지배지분 총 계
2018.01.01(전기초) 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 261,466,673 63,723,784,469
총포괄손익:
연결당기순손익 - - 3,016,439,750 3,248,567 3,019,688,317
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 4,478,651 - - 4,478,651
확정급여제도의 재측정손익 - - - 244,366,374 - 244,366,374
해외사업장환산외환차이 - - (14,276,331) - - (14,276,331)
배당금지급 137,940,500 - - (827,644,700) - (689,704,200)
2018.12.31(전기말) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 264,715,240 66,288,337,280
2019.01.01(당기초) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 264,715,240 66,288,337,280
총포괄손익:
연결당기순손익 - - - 3,841,818,391 58,785,135 3,900,603,526
기타포괄손익-공정가치평가손익 　- 　- (60,171,930) - - (60,171,930)
확정급여제도의 재측정손익 　- 　- - 132,404,093 - 132,404,093
해외사업장환산외환차이 　- 　- 58,453,346 - - 58,453,346
배당금지급 140,684,000 　- 　- (844,197,750) - (703,513,750)
2019.12.31(당기말) 7,280,666,500 10,860,816,461 7,942,153,652 43,208,975,577 323,500,375 69,616,112,565

&cr;

④ 연결현금흐름표&cr;

<연 결 현 금 흐 름 표>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 3,185,250,180 1,173,857,873
영업으로 창출된 현금흐름 4,390,384,201 4,315,375,506
이자의 수취 133,307,158 142,800,899
이자의 지급 (219,432,048) (120,005,747)
배당금의 수취 24,490,000 24,490,000
법인세의 납부 (1,143,499,131) (3,188,802,785)
II. 투자활동 현금흐름 (2,714,996,086) (2,237,831,981)
유형자산의 처분 58,811,694 72,057,029
유형자산의 취득 (1,858,477,898) (1,819,292,088)
무형자산의 처분 243,181,818 -
무형자산의 취득 (248,652,818) (276,419,318)
관계기업 및 종속기업투자의 감소 70,000,000 -
기타금융자산(비유동)의 감소(증가) (747,921,882) (278,477,604)
투자부동산의 취득 (251,937,000) -
기타비유동자산의 증가 20,000,000 64,300,000
III. 재무활동 현금흐름 (541,114,063) (1,142,660,501)
단기차입금의 감소 102,135,150 (545,956,301)
기타금융부채의 증가 60,264,537 93,000,000
배당금의 지급 (703,513,750) (689,704,200)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) (70,859,969) (2,206,634,609)
V. 환율변동으로 인한 차이 58,453,346 (14,276,331)
VI. 기초의 현금및현금성자산 7,168,117,380 9,389,028,320
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 7,155,710,757 7,168,117,380

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 2) 별도 재무제표&cr;&cr;① 대차대조표(재무상태표)&cr;&cr; <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제44기말 2019년 12월 31일 현재
제43기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제44(당) 기말 제43(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 73,455,720,733 67,124,599,131
현금및현금성자산 6,457,573,094 6,546,389,107
매출채권 36,739,997,404 34,770,664,740
기타수취채권 293,559,302 521,359,476
기타유동자산 1,571,624,778 1,400,131,090
재고자산 28,392,966,155 23,886,054,718
Ⅱ. 비유동자산 36,771,585,737 37,510,576,310
유형자산 24,620,622,041 24,978,548,600
무형자산 1,480,383,939 3,371,704,490
관계기업및종속기업투자 4,573,125,569 3,919,370,839
기타금융자산 2,476,603,547 1,803,997,047
투자부동산 3,388,284,321 3,204,389,014
기타비유동자산 232,566,320 232,566,320
자 산 총 계 110,227,306,470 104,635,175,441
자 본 및 부 채
부 채
Ⅰ. 유동부채 36,841,539,576 34,471,198,942
매입채무 22,280,966,657 18,223,179,162
단기차입금 6,396,736,611 6,294,601,461
당기법인세부채 120,977,734 485,246,453
기타금융부채 6,896,988,743 8,491,442,001
기타유동부채 1,145,869,831 976,729,865
Ⅱ. 비유동부채 4,093,154,704 4,140,354,459
기타금융부채 118,264,537 -
확정급여부채 3,923,584,489 4,042,782,627
이연법인세부채 51,305,678 97,571,832
부 채 총 계 40,934,694,280 38,611,553,401
자 본
Ⅰ. 자본금 7,280,666,500 7,139,982,500
Ⅱ. 자본잉여금 10,860,816,461 10,860,816,461
Ⅲ. 기타자본 7,942,153,652 7,943,872,236
IV. 이익잉여금 43,208,975,577 40,078,950,843
자 본 총 계 69,292,612,190 66,023,622,040
부 채 및 자 본 총 계 110,227,306,470 104,635,175,441

&cr;

② 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
I. 매출액 141,560,724,366 143,251,521,733
II. 매출원가 114,340,856,485 112,761,948,533
III. 매출총이익 27,219,867,881 30,489,573,200
IV. 판매비와관리비 21,470,666,076 24,112,587,174
V. 영업이익 5,749,201,805 6,376,986,026
VI. 기타수익 473,127,649 386,510,827
VII. 기타비용 2,200,132,985 1,350,275,529
VIII. 지분법이익 604,487,794 -
IX. 지분법손실 9,186,410 985,263,384
X. 금융수익 149,501,532 152,428,098
XI. 금융비용 222,809,298 121,186,331
XII. 법인세비용차감전이익 4,544,190,087 4,459,199,707
XIII. 법인세비용 702,371,696 1,442,759,957
XIV. 당기순이익 3,841,818,391 3,016,439,750
XV. 기타포괄손익 130,685,509 234,568,694
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정손익 132,404,093 244,366,374
기타포괄손익-공정가치평가손익 (60,171,930) 4,478,651
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동 58,453,346 (14,276,331)
XVI. 총포괄이익 3,972,503,900 3,251,008,444
XVII. 주당손익
기본주당순이익 268 210
희석주당순이익 268 210

&cr;

③ 자본변동표&cr;

<자 본 변 동 표>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본&cr;잉여금 기타자본

이익잉여금

(결손금)

 총 계
2018.01.01 (전기초) 7,002,042,000 10,860,816,461 7,953,669,916 37,645,789,419 63,462,317,796
총포괄손익: 　
당기순이익 - - - 3,016,439,750 3,016,439,750
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치평가손익 - - 4,478,651 - 4,478,651
지분법자본변동 - - (14,276,331) 　- (14,276,331)
확정급여제도의 재측정손익 - - 　- 244,366,374 244,366,374
배당금 지급 137,940,500 　- 　- (827,644,700) (689,704,200)
2018.12.31 (전기말) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 66,023,622,040
2019.01.01 (당기초) 7,139,982,500 10,860,816,461 7,943,872,236 40,078,950,843 66,023,622,040
총포괄손익:
당기순이익 - - - 3,841,818,391 3,841,818,391
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치평가손익 　- 　- (60,171,930) - (60,171,930)
지분법자본변동 　- 　- 58,453,346 - 58,453,346
확정급여제도의 재측정손익 　- 　- 　- 132,404,093 132,404,093
배당금 지급 140,684,000 　- 　- (844,197,750) (703,513,750)
2019.12.31 (당기말) 7,280,666,500 10,860,816,461 7,942,153,652 43,208,975,577 69,292,612,190

&cr;&cr;④ 이익잉여금처분계산서(안)&cr;

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제44(당)기 2019년 01월 01일 부터 제43(전)기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2020년 03월 27일 처분확정일 2019년 03월 29일
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
I. 미처분이익잉여금 21,454,028,952 24,324,004,218

1. 전기이월미처분이익잉여금

 17,479,806,468 21,063,198,094
2. 당기순이익 3,841,818,391 3,016,439,750
3. 보험수리적손익 132,404,093 244,366,374
II. 임의적립금등의이입액 - -
합 계 21,454,028,952 24,324,004,218
III. 이익잉여금처분액 6,932,607,500 6,844,197,750
1. 이익준비금 - -
2. 임의적립금 6,000,000,000 6,000,000,000
3. 배당금 932,607,500 844,197,750
가. 현금배당 717,390,500 703,513,750
당기: 50원 (10%)
전기: 50원 (10%)
나. 주식배당 215,217,000 140,684,000
당기: 10원 (3%)
전기: 10원 (2%)
IV. 차기이월미처분이익잉여금 14,521,421,452 17,479,806,468

&cr;

⑤ 현금흐름표&cr;

<현 금 흐 름 표>

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 코맥스 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 3,062,479,960 902,936,925
영업으로 창출된 현금흐름 4,265,690,219 4,048,485,904
이자의 수취 125,011,532 127,938,098
이자의 지급 (219,432,048) (120,005,747)
배당금의 수취 24,490,000 24,490,000
법인세의 납부 (1,133,279,743) (3,177,971,330)
II. 투자활동 현금흐름 (2,610,181,910) (2,183,475,699)
유형자산의 처분 57,785,340 68,479,429
유형자산의 취득 (1,732,602,650) (1,689,965,386)
무형자산의 처분 243,181,818 -
무형자산의 취득 (248,652,818) (276,419,318)
관계기업 및 종속기업투자의 감소 70,000,000 -
기타금융자산(비유동)의 증가 (747,956,600) (349,870,424)
투자부동산의 취득 (251,937,000) -
기타비유동자산의 감소 - 64,300,000
III. 재무활동 현금흐름 (541,114,063) (1,142,660,501)
단기차입금의 감소 102,135,150 (545,956,301)
기타금융부채의 증가 60,264,537 93,000,000
배당금의 지급 (703,513,750) (689,704,200)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) (88,816,013) (2,423,199,275)
V. 기초의 현금및현금성자산 6,546,389,107 8,969,588,382
VI. 기말의 현금및현금성자산 6,457,573,094 6,546,389,107

&cr;※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;

*제44기(2019사업년도) 배당 예정사항&cr;1. 현금배당 : 1주당 50원&cr;(배당금총액 : 717,390,500원-자기주식 제외, 시가 배당율 1.2%)&cr;2. 주식배당 : 1주당 0.03주 (주식총수 :430,434주-자기주식 제외)&cr;3. 관련공시 :&cr;2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2019-12-20 주식배당결정&cr;&cr;*제43기(2018사업년도) 배당 예정사항&cr;1. 현금배당 : 1주당 50원&cr;(배당금총액 : 703,498,250원-자기주식 제외, 시가 배당율 1.2%)&cr;2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :281,399주-자기주식 제외)&cr;3. 관련공시 :&cr;2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 / 2018-12-18 주식배당결정&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김병도 1969.07.04 사내이사 특수관계자 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김병도 (주)코맥스&cr;경영기획실장 2006 ~ 현재&cr;2005 ~ 2006 (주)코맥스 경영기획실장&cr;(주)코맥스 국내영업부 영업관리팀장 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영관리 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 전문 경영인으로서 &cr;지난 재직기간동안 리스크 관리 역량을 입증하고 기업가치를 제고하는데 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김병도).jpg 확인서(김병도)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김병도 1969.07.11 사내이사 특수관계자 이사회
윤달선 1944.02.05 사외이사 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김병도 (주)코맥스&cr;경영기획실장 2006 ~ 현재&cr;2005 ~ 2006 (주)코맥스 경영기획실장&cr;(주)코맥스 국내영업부 영업관리팀장 없음
윤달선 한양대학교&cr;자연과학대학&cr;석좌교수 2012 ~ 현재&cr;2008 ~ 2012&cr;2006 ~ 2008 한양대학교 자연과학대학 석좌교수&cr;인덕대학교 총장&cr;한양대학교 부총장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김병도 없음 없음 없음
윤달선 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김병도 후보자 ]&cr; 후보자는 회사에 대한 이해를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하여 왔으며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건정성 제고에 기여하였습니다. 또한 지난 재임기간 동안 독립성, 직무 충실성, 윤리성 등에 대하여 충분히 검증된 바, 회사의 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 계속하여 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다.&cr;&cr;[윤달선 후보자]&cr; 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 사외이사 및 감사위원으로서 &cr;회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, 리스크 관리를 충실히 이행해&cr;왔습니다. 또한 지난 재임기간 동안 독립성, 직무 충실성, 윤리성 등에 대하여 충분히 검증된 바, 회사의 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 계속하여 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김병도).jpg 확인서(김병도) 확인서(윤달선).jpg 확인서(윤달선)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액 825 백만원
최고한도액 2,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음