| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,227 | - 매출액 | 141,561 | |
| - 부채총계 | 40,935 | - 영업이익 | 5,749 | ||
| - 자본금 | 7,281 | - 당기순이익 | 3,842 | ||
| - 자본총계 | 69,292 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,180 | - 매출액 | 143,101 | |
| - 부채총계 | 40,564 | - 영업이익 | 6,442 | ||
| - 자본금 | 7,281 | - 당기순이익 | 3,901 | ||
| - 자본총계 | 69,616 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 717,390,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 430,434 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.03주 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 김병도 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원 김병도 선임의 건 ☞ 부결 제3-2호의안: 감사위원 윤달선 선임의 건 ☞ 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-12-20 주식배당결정 2019-12-26 배당락(주식배당) 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업 現 (주)코맥스 경영기획실장 |