| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제45기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제45기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 1주당 0.02주 - 현금배당 1주당 50원 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임 및 사외이사 1명의 임기 만료에 따른 신규 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 오광열 재선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 조성식 신규선임의 건 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 조성식 감사위원회 위원 신규선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 재선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회 위원 재선임의 건 마. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. ● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제45기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오. |
|||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업 창립 (전) 성남상공회의소 회장 |
| 변우석 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 최고운영책임자 |
| 오광열 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | (전) 정통부 홈네트워크 전문협의회 위원 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 (주)코맥스 연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성식 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 (전) LG EDS 부사장 (전) SAS 코리아 사장 (전) 메타넷 부회장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장 |
| 윤달선 | 1944-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교 자연과학대학 석좌교수 |
| 조성식 | 1592-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 (전) LG EDS 부사장 (전) SAS 코리아 사장 (전) 메타넷 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속구조물창호온실공사업 | 신규사업 실시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |