| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,969 | - 매출액 | 129,437 | |
| - 부채총계 | 44,957 | - 영업이익 | 3,446 | ||
| - 자본금 | 7,496 | - 당기순이익 | 2,465 | ||
| - 자본총계 | 71,012 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,451 | - 매출액 | 130,397 | |
| - 부채총계 | 44,123 | - 영업이익 | 3,961 | ||
| - 자본금 | 7,496 | - 당기순이익 | 2,468 | ||
| - 자본총계 | 71,328 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 738,912,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 295,564 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (재선임) / 사외이사 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 45기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ● 제1호 의안 : - 제45기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함) ▶ 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관변경의 건 (금속구조물창호온실공사업 추가) ▶ 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 오광열 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 조성식 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조성식 선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤달선 재선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 ● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제 415조 및 동법 386조에 의거하여 현재 당사의 감사위원인 김병도 감사위원, 윤달선 감사위원이 새로운 감사위원이 선임되기전까지 감사의무를 계속 수행하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2020-12-21 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업 창립 前 성남상공회의소 회장 現 주식회사 코맥스 대표이사 |
| 변우석 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 現 주식회사 코맥스 대표이사 |
| 오광열 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 前 정통부 홈네트워크 전문협의회 위원 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 (주)코맥스 연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성식 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속구조물창호온실공사업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |