| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제46기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제46기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의한 : 제46기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 : 1주당 0.02주 - 현금배당 : 1주당 50원 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - [감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출] 규정 신설 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 조성식 감사위원회 위원 신규선임의 건 - 4-3호의 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 신규선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ● 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. ● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제46기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-21 주식배당결정 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창민 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 現 (주)코맥스 경영기획실장 |
| 조성식 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장 |
| 이창민 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수 |