| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 : ① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 변봉덕의 사내이사 재선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제50기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 2 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장 |