| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동, 지앤이빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선임의 건(재선임) 4-2호 의안 : 사외이사(김승욱) 선임의 건(재선임) 4-3호 의안 : 기타비상무이사(김선임) 선임의 건(신 규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사(이정혜) 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영민 | 1982-07 | 3년 | 재선임 |
現) (주)지앤이헬스케어 대표이사
FHL(개인사업자) 설립/경영 |
| 김선임 | 1980-06 | 3년 | 신규선임 |
現) 노무법인 더바름 공인노무사
서울시 교육청 자문위원 방위사업청 노동조합 자문위원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승욱 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
現) 중앙대학교 경제학 부 교수
現) (주)세상바로보기 이사 한국제도경제학회 이사 |
(주)세상바로보기
(이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정혜 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
現) 서울시 공익변호사
서울지방 변호사회 인권 이사 대한변호사협회 대의원 |