| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사(박영숙) 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사(김숙) 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영숙 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 現) 지앤이헬스케어 경영지원팀 팀장
- 국민연금 강동하남지사 근무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김숙 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 現) 노무법인 하랑 동부지사
대표 노무사 - 노무법인 정상 파트너 노무사 |