| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동, 지앤이빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||