| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55, 5층(광암동, 지앤이빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 1억원) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선임의 건(재선임) 4-2호 의안 : 사내이사(강정주) 선임의 건(신규선임) 4-3호 의안 : 기타비상무이사(조재회) 선임의 건(신 규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사(김숙) 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영민 | 1981-07 | 3 | 재선임 | - (現) 지앤이헬스케어 대표이사 - FHL(개인사업) 설립/경영 |
| 강정주 | 1987-10 | 3 | 신규선임 | - (現) 지앤이헬스케어 연구개발 총괄 - FHL(개인사업) 품질관리 팀장 |
| 조재희 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - (現) 몰드센세이션 대표(개인사업) - (주) MOSEN 금형개발 총괄이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김숙 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (現) 지앤이헬스케어 감사 - (現) 노무법인 하랑 동부지사 대표 노무사 |