| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,288 | - 매출액 | 3,784 | |
| - 부채총계 | 3,099 | - 영업이익 | -268 | ||
| - 자본금 | 1,110 | - 당기순이익 | -458 | ||
| - 자본총계 | 5,189 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일~ 2022년12월31일) 재무 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 의 건(3억원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 의 건(1억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선 임의 건(재선임) → 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사내이사(강정주) 선 임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 4-3호 의안 : 기타비상무이사(조재 회)선임의 건(신규선 임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사(김숙) 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)적용 법인으로 외감법상 사업년도 종료후 120일이내에 연결감사보고서를 제출하는 규정에 따라 아직 제출기한이 남아있어 연결감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영민 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | - (現) 지앤이헬스케어 대표이사 - FHL(개인사업자) 설립/경영 |
| 강정주 | 1987-10 | 3년 | 신규선임 | - (現) 지앤이헬스케어 연구개발 총괄 - FHL(개인사업) 품질관리 팀장 |
| 조재회 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - (現) 몰드센세이션 대표(개인사업) - (주)MOSEN 금형개발 총괄이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김숙 | 1980-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - (現) 지앤이헬스케어 감사 - (現) 노무법인 하랑 동부지사 대표 노무사 |