1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55, 5층(광암동, 지앤이빌딩) | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회게관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 1억원) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※관련공시 | - |