| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이대현 선임의 건 - 원안대로 승인 제1-2호 의안 사내이사 윤영우 선임의 건 - 원안대로 승인 제1-3호 의안 사외이사 짐로저스(Jim Rogers)선임의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-11-13 주주총회소집결의
2018-11-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-10 주주총회소집결의 2018-12-12 주주총회소집공고 2018-12-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 |
- 중민투국제유한공사 상무부총경리(현)
- 하나은행중국유한공사 북경부분행장 |
| 윤영우 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
- 에머슨골프클럽 사장(현)
- 아난티클럽서울 건설총괄본부장 - 아난티남해 건설본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 짐로저스(Jim Rogers) | 1942-10 | 3년 | 신규선임 |
- Rogers Holdings 회장 (현)
- Virtus Total Return Fund Inc. 이사 - 퀀텀펀드 설립 |
Rogers Holdings 회장 |