| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-31 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제32기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이만규 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 이홍규 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 장혁 - 제3호 의안: 감사 1인 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 양희중 - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 |
-(현)주식회사 아난티 대표이사
-주식회사 아난티코브 대표이사 -에머슨골프클럽 이사 |
| 이홍규 | 1972-09 | 3년 | 재선임 |
- (현)주식회사 아난티 이사
- 주식회사 아난티코브 이사 - 세종 에머슨C.C 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
- (현)주식회사 아난티 사외이사
- Oracle Java Global Business Unit 상무 |
- Oracle Java Global Business Unit 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희중 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-(현)주식회사 아난티 감사
-화인상사 이사 |