| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 473,230 | - 매출액 | 64,116 | |
| - 부채총계 | 234,269 | - 영업이익 | 17,467 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | -9,582 | ||
| - 자본총계 | 238,961 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 775,052 | - 매출액 | 162,183 | |
| - 부채총계 | 437,966 | - 영업이익 | 12,699 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | -20,280 | ||
| - 자본총계 | 337,086 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제32기(2018년도) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 이만규 사내이사 후보자 제2-2호 이홍규 사내이사 후보자 제2-3호 장 혁 사외이사 후보자 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 양희중 감사 후보자 → 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2019년 3월 27일(수) 제32기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 |
-(현) 주식회사 아난티 대표이사
-주식회사 아난티코브 대표이사 -에머슨골프클럽 이사 |
| 이홍규 | 1972-09 | 3년 | 재선임 |
- (현) 주식회사 아난티 이사
- 주식회사 아난티코브 이사 - 세종 에머슨C.C 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
- (현)주식회사 아난티 사외이사
- Oracle Java Global Business Unit 상무 |
- Oracle Java Global Business Unit 상무 |