| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 양희중) - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희중 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-(현)주식회사 아난티 감사
-화인상사 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
(51) 전문소방시설공사업
(52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
기존 공사관련 사업 일부 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |