| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 527,647 | - 매출액 | 71,418 | |
| - 부채총계 | 217,008 | - 영업이익 | 13,176 | ||
| - 자본금 | 8,465 | - 당기순이익 | 8,071 | ||
| - 자본총계 | 310,639 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 845,967 | - 매출액 | 142,704 | |
| - 부채총계 | 452,568 | - 영업이익 | 4,710 | ||
| - 자본금 | 8,465 | - 당기순이익 | -7,980 | ||
| - 자본총계 | 393,399 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제33기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 양희중) → 의결 정족수 미달로 부결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.
- 당사는 2020년 3월 26일(목) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
(51) 전문소방시설공사업
(52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
기존 공사관련 사업 일부 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |