| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제34기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사내이사 윤영우 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이대현 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 김유돈) - 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영우 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | -(현) 주식회사 아난티 이사 -에머슨골프클럽 사장 |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | -(현) 주식회사 아난티 이사 -하나은행 북경부분행장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유돈 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (현)법무법인 지금 대표 변호사 - 연세대 경영대 겸임교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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