| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 553,168 | - 매출액 | 59,134 | |
| - 부채총계 | 245,058 | - 영업이익 | 210 | ||
| - 자본금 | 8,518 | - 당기순이익 | -6,900 | ||
| - 자본총계 | 308,110 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,143,676 | - 매출액 | 114,059 | |
| - 부채총계 | 776,959 | - 영업이익 | -31,724 | ||
| - 자본금 | 8,518 | - 당기순이익 | -44,795 | ||
| - 자본총계 | 366,717 | *주당순이익(원) | -463 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제34기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤영우 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보 김유돈) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2021년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함. |
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영우 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | - 조선대학교 공과대학 학사 - (현)에머슨골프클럽 사장 - 아난티클럽서울 건설총괄본부장 - 아난티남해 건설본부장 |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - (현)주식회사 아난티 이사 - 하나은행 중국유한공사 북경부분행장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유돈 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 지금 대표 변호사 - 연세대 경영대 겸임교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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