| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제35기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (5명) 제3-1호 : 사내이사 이만규 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 손영희 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이화영 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 짐로저스 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 박성혁 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | -(현) 주식회사 아난티 대표이사 -(현) 주식회사 아난티코브 대표이사 |
| 손영희 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | -(현) 주식회사 아난티 이사 |
| 이화영 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | -(현) 주식회사 아난티 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 짐로저스 | 1942-10 | 3년 | 재선임 | -(현) 주식회사 아난티 사외이사 | -(주)이엔플러스 사내이사 |
| 박성혁 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | -(현) KAIST 경영공학부 조교수 | -(주)효성ITX 사외이사 |