의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 아난티

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

이익잉여금처분계산서

미기재

-

이익잉여금처분계산서

제35기 2021년 1월 1일부터 제34기 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 29일 처분확정일 : 2021년 3월 30일

주식회사 아난티 (단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I. 미처분이익잉여금	38,263,572	15,229,624
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,229,624	22,309,023
2. 당기순이익(손실)	22,751,719	(6,899,962)
3. 보험수리적이익(손실)	(323,426)	(283,984)
4.재평가잉여금	605,654	104,547
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	38,263,572	15,229,624

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일	2022 년 3 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아난티&cr;주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105&cr;전화번호: 043-533-6848
작 성 자:	성 명: 박상지&cr;부서 및 직위: 재무기획팀/책임&cr;전화번호: 02-6742-1529
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아난티본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아난티보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

중앙디앤엘(유)현 최대주주보통주10,449,99012.26최대주주-대명디앤엘(유)특수관계인보통주10,095,95511.85특수관계인-이만규특수관계인보통주2,578,7903.03특수관계인-이홍규특수관계인보통주2,221,7152.61특수관계인-이중명특수관계인보통주2,019,4152.37특수관계인-27,365,86532.11-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박상지보통주0직원직원-신정우보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2021년 12월 31일 주주명부 기준)&cr;&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022.03.19~2022.03.28삼성증권http://vote.samsungpop.com주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권&cr;온라인주총장http://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이&cr;있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)아난티 재무기획팀(02-6742-1529)&cr;주소 : 서울시 강남구 논현로 730, 재무기획팀 주주총회 담당자 앞.&cr;위임장 수여 방법 : 우편 접수 가능&cr;- 접수기간 : 2022.03.17 ~ 2022.03.29 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3 월 29 일 오전 9 시부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022.03.19 오전9시~2022.03.28 오후5시삼성증권http://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)&cr;- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr;&cr; 가. 당사는 코로나 19의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;나. 당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역 및 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.&cr;&cr;다. 코로나 19 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr;※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 재무제표 승인 요건을 충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.&cr;&cr;※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)아난티는 2006년 10월 아난티남해를 시작으로, 2008년 5월 금강산 아난티 골프&온천 리조트(영업중단), 2016년 3월 아난티코드PH(가평) 리조트를 건설하여 운영 중이며, 2017년 6월 부산 오시리아 관광단지에 (주)아난티코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 또 한 아난티 플랫폼 확장을 위해 2018년 12월 서울시 강남구에 아난티강남PFV를 설립하여 아난티앳강남 호텔을 건설 중이며, 2019년 7월 빌라쥬드아난티PFV를 설립 하여 부산 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 리조트 빌라쥬드아난티를 개발 중입니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr; - 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제35(당)기 2021년 12월 31일 현재
제34(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제35(당)기말		제 34(전)기말
자산
I. 유동자산		466,549,492,388		351,959,192,383
현금및현금성자산	266,455,547,477		206,857,319,756
매출채권및기타유동채권	8,169,928,927		3,611,966,181
기타유동금융자산	12,329,603,370		20,054,489,137
기타유동자산	1,383,008,397		1,168,859,772
당기법인세자산	1,446,532		27,901,306
재고자산	178,209,957,685		120,238,656,231
II. 비유동자산		918,585,918,035		791,716,852,759
비유동매출채권및기타비유동채권	5,552,794,366		5,201,533,121
유형자산	873,405,028,129		765,964,772,540
무형자산	3,753,162,371		4,019,669,995
관계기업에대한투자자산	4,097,618,670		2,239,179,741
기타비유동금융자산	19,464,977,191		5,792,420,360
기타비유동비금융자산	6,716,393,140		4,912,814,194
이연법인세자산	5,595,944,168		3,586,462,808
자산총계		1,385,135,410,423		1,143,676,045,142
부채
I. 유동부채		565,777,199,207		290,809,060,908
매입채무및기타채무	42,744,562,763		28,662,361,048
기타유동부채	338,337,073,978		171,298,965,388
단기차입금	2,000,000,000		27,800,000,000
유동성장기부채	167,514,173,974		61,568,071,857
파생상품금융부채	130,448,546		1,479,662,615
당기법인세부채	15,050,939,946		-
II. 비유동부채		418,802,731,789		486,150,189,467
기타비유동부채	100,798,683,585		111,848,565,874
장기차입금	165,394,671,929		342,837,630,702
전환사채	65,319,626,380		-
파생상품금융부채	57,782,005,748		261,077,027
리스부채	292,912,200		726,363,678
순확정급여부채	6,405,592,109		5,566,700,493
이연법인세부채	22,809,239,838		24,909,851,693
부채총계		984,579,930,996		776,959,250,375
자본
지배지분		377,518,546,840		341,491,258,510
I. 납입자본		234,232,815,466		233,813,385,733
보통주자본금	8,523,086,300		8,517,878,700
주식발행초과금	225,709,729,166		225,295,507,033
II. 이익잉여금		28,220,108,909		9,163,567,382
III. 기타자본구성요소		115,065,622,465		98,514,305,395
비지배지분		23,036,932,587		25,225,536,257
자본총계		400,555,479,427		366,716,794,767
부채와자본총계		1,385,135,410,423		1,143,676,045,142

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제35(당)기	제34(전)기
I.매출액	219,820,294,987	114,059,446,037
II.매출원가	96,521,144,170	76,873,998,297
III.매출총이익	123,299,150,817	37,185,447,740
판매비와관리비	63,568,417,368	68,909,193,704
IV.영업이익(손실)	59,730,733,449	(31,723,745,964)
기타수익	4,475,202,985	4,224,696,803
기타비용	2,375,032,815	9,004,042,108
금융수익	8,286,959,035	3,446,301,464
금융비용	47,289,145,628	16,773,675,075
지분법이익(손익)	660,887,622	88,361,680
V.법인세차감전순이익(손실)	23,489,604,648	(49,742,103,200)
법인세비용(수익)	6,807,970,543	(4,946,908,545)
VI.당기순이익(손실)	16,681,634,105	(44,795,194,655)
1. 지배회사지분 순이익	18,870,237,775	(39,348,547,777)
2. 비지배지분 순이익	(2,188,603,670)	(5,446,646,878)
VII.기타포괄손익(손실)	16,737,620,822	(313,525,182)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	16,726,287,516	(262,859,146)
순확정급여부채의 재측정요소	(364,076,528)	(262,859,146)
자산재평가이익	17,090,364,044	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,333,306	(50,666,036)
해외사업장환산외환차이	11,333,306	(50,666,036)
VIII.총포괄이익(손실)	33,419,254,927	(45,108,719,837)
지배회사지분 총포괄이익	35,607,858,597	(39,662,072,959)
비지배지분 총포괄이익	(2,188,603,670)	(5,446,646,878)
IX.주당손익
기본주당순이익(손실)	221	(463)

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목		지배기업 소유주지분이익잉여금					비지배지분	자본합계
		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
2020.01.01(당기초)		8,464,500,400	220,717,093,197	98,819,513,687	48,725,701,413	376,726,808,697	16,672,183,135	393,398,991,832
당기순이익(손실)		-	-	-	(39,348,547,777)	(39,348,547,777)	(5,446,646,878)	(44,795,194,655)
&cr; 기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	4,398,785	(262,859,147)	(258,460,362)	-	(258,460,362)
	재평가잉여금	-	-	(81,546,446)	104,546,726	23,000,280	-	23,000,280
전환사채의 전환		53,378,300	4,584,383,803	-	-	4,637,762,103	-	4,637,762,103
해외사업장환산외환차이		-	-	50,666,036	-	50,666,036	-	50,666,036
신주발행비용		-	(5,969,967)	(334,000,500)	-	(339,970,467)	-	(339,970,467)
주식할인발행차금의 상각		-	-	55,273,833	(55,273,833)	-	-	-
유상증자		-	-	-	-	-	14,000,000,000	14,000,000,000
2020.12.31(당기말)		8,517,878,700	225,295,507,033	98,514,305,395	9,163,567,382	341,491,258,510	25,225,536,257	366,716,794,767
2021.01.01(당기초)		8,517,878,700	225,295,507,033	98,514,305,395	9,163,567,382	341,491,258,510	25,225,536,257	366,716,794,767
당기순이익(손실)		-	-	-	18,870,237,775	18,870,237,775	(2,188,603,670)	16,681,634,105
기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	-	(364,076,528)	(364,076,528)	-	(364,076,528)
	재평가잉여금	-	-	16,484,709,931	-	16,484,709,931	-	16,484,709,931
재평가잉여금		-	-	-	605,654,113	605,654,113		605,654,113
전환사채의 전환		5,207,600	414,491,977	-	-	419,699,577	-	419,699,577
해외사업장환산외환차이		-	-	11,333,306	-	11,333,306	-	11,333,306
신주발행비용		-	(269,844)	-	-	(269,844)	-	(269,844)
주식할인발행차금의 상각		-	-	55,273,833	(55,273,833)	-	-	-
2021.12.31(당기말)		8,523,086,300	225,709,729,166	115,065,622,465	28,220,108,909	377,518,546,840	23,036,932,587	400,555,479,427

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제35(당)기		제34(전)기
Ⅰ.영업활동현금흐름		175,764,709,350		22,317,408,723
영업에서 창출된 현금	182,348,431,750		31,126,115,650
이자지급(영업)	(8,442,788,094)		(7,994,804,853)
이자수취(영업)	1,415,342,666		1,012,599,029
법인세환급(납부)	443,723,028		(1,834,425,388)
배당금수취	-		7,924,285
Ⅱ.투자활동현금흐름		(100,794,338,053)		(60,404,224,067)
단기대여금및수취채권의 처분	1,764,988,460		11,491,355,140
단기대여금및수취채권의 취득	(1,921,129,950)		(1,875,450,280)
유형자산의 취득	(101,791,110,925)		(68,506,013,581)
유형자산의 처분	103,406,244		49,771,153
무형자산의 취득	(541,259,000)		(601,099,489)
단기금융상품의 처분	18,342,874,264		46,038,493,151
단기금융상품의 취득	(9,027,987,276)		(37,638,887,148)
장기금융상품의 처분	200,000,000		446,502,166
장기금융상품의 취득	(240,000,000)		(393,647,172)
장기선급공사비의 증가	(1,293,000,000)		-
임차보증금의 증가	(1,016,233,000)		(2,111,426,000)
임차보증금의 감소	734,369,000		96,177,993
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,300,055,830)		-
매도가능금융자산의 취득	(4,809,200,040)		(3,000,000,000)
미지급금의 감소	-		(4,400,000,000)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(15,372,143,576)		190,266,463,291
신주발행비 지급	(269,844)		(339,970,467)
단기차입금의 상환	(39,395,549,565)		(45,877,823,744)
단기차입금의 증가	13,595,549,565		66,677,823,744
유동성장기차입금의 상환	(19,951,850,000)		(2,186,600,000)
장기차입금의 증가	130,362,511,994		173,143,312,365
장기차입금의 상환	(144,820,201,994)		(14,075,806,748)
전환사채의 증가	90,000,000,000		-
전환사채의 감소	(43,000,000,000)		-
사채발행비 지급	(825,131,264)		-
임대보증금의 증가	-		69,515,062
임대보증금의 감소	-		(22,623,000)
금융리스부채의 지급	(1,337,202,468)		(1,121,363,921)
유상증자	-		14,000,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		59,598,227,721		152,179,647,947
Ⅴ.기초현금및현금성자산		206,857,319,756		54,677,671,809
Ⅵ.기말현금및현금성자산		266,455,547,477		206,857,319,756

&cr;&cr; - 별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제35기 2021년 12월 31일 현재
제34기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과 목	제35(당)기	제34(전)기
자산
I. 유동자산	119,043,444,246	64,793,327,881
현금및현금성자산	74,485,821,302	13,090,942,119
매출채권및기타유동채권	1,702,709,132	2,280,477,776
기타유동금융자산	38,698,356,643	45,526,755,500
기타유동자산	367,432,921	337,089,341
재고자산	3,789,124,248	3,558,063,145
II. 비유동자산	527,773,355,596	488,374,617,253
장기매출채권및기타비유동채권	14,153,540,107	12,969,038,817
유형자산	334,236,481,806	312,699,257,186
무형자산	3,652,846,384	3,807,576,531
종속기업및관계기업투자자산	145,321,717,327	144,158,180,627
기타비유동금융자산	24,191,758,692	9,922,299,045
기타비유동자산	6,217,011,280	4,818,265,047
자산총계	646,816,799,842	553,167,945,134
부채
I. 유동부채	72,504,703,380	93,812,904,115
매입채무및기타유동채무	7,792,031,111	8,373,006,589
기타유동부채	19,074,478,238	20,169,445,731
단기차입금	-	21,000,000,000
유동성장기부채	31,661,649,945	42,790,789,180
유동파생상품부채	130,448,546	1,479,662,615
당기법인세부채	13,846,095,540	-
II. 비유동부채	243,354,706,507	151,245,374,318
기타비유동부채	97,640,367,680	108,678,655,788
장기차입금	12,040,000,000	26,731,345,617
전환사채	65,319,626,380	-
파생상품부채	57,782,005,748	97,828,683
순확정급여부채	3,463,936,389	3,297,458,355
리스부채	266,575,212	405,608,560
이연법인세부채	6,842,195,098	12,034,477,315
부채총계	315,859,409,887	245,058,278,433
자본
I. 납입자본	234,232,815,466	233,813,385,733
자본금	8,523,086,300	8,517,878,700
주식발행초과금	225,709,729,166	225,295,507,033
II. 기타자본구성요소	56,742,012,372	57,347,666,485
III. 이익잉여금	39,982,562,117	16,948,614,483
자본총계	330,957,389,955	308,109,666,701
부채와자본총계	646,816,799,842	553,167,945,134

포 괄 손 익 계 산 서
제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과 목	제35(당)기	제34(전)기
I. 수익(매출액)	134,866,148,969	59,133,612,269
II. 매출원가	40,443,836,494	31,927,960,658
매출총이익	94,422,312,475	27,205,651,611
III.판매비와관리비	31,163,767,256	26,995,685,275
IV. 영업이익(손실)	63,258,545,219	209,966,336
기타수익	2,751,896,942	4,988,354,001
기타손실	2,979,597,430	9,203,853,815
금융수익	9,168,914,618	5,420,122,380
금융원가	40,262,581,583	9,552,776,254
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	31,937,177,766	(8,138,187,352)
법인세비용(수익)	9,185,458,390	(1,238,225,676)
VI. 당기순이익(손실)	22,751,719,376	(6,899,961,676)
VII. 기타포괄손익	(323,425,855)	(283,984,030)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(323,425,855)	(283,984,030)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(323,425,855)	(283,984,030)
VIII. 총포괄손익	22,428,293,521	(7,183,945,706)
IX. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	267	(81)

&cr;

자 본 변 동 표
제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과목		자본
		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)		8,464,500,400	220,717,093,197	57,429,212,931	24,028,013,463	310,638,819,991
당기순이익(손실)		-	-	-	(6,899,961,676)	(6,899,961,676)
기타포괄손익	재평가잉여금	-	-	(81,546,446)	104,546,726	23,000,280
	보험수리적손익	-	-	-	(283,984,030)	(283,984,030)
전환사채의 전환		53,378,300	4,584,383,803	-	-	4,637,762,103
신주발행비용		-	(5,969,967)	-	-	(5,969,967)
2020.12.31(기말자본)		8,517,878,700	225,295,507,033	57,347,666,485	16,948,614,483	308,109,666,701
2021.01.01(기초자본)		8,517,878,700	225,295,507,033	57,347,666,485	16,948,614,483	308,109,666,701
당기순이익(손실)		-	-	-	22,751,719,376	22,751,719,376
기타포괄손익	재평가잉여금	-	-	(605,654,113)	605,654,113	-
	보험수리적손익	-	-	-	(323,425,855)	(323,425,855)
전환사채의 전환		5,207,600	414,491,977	-	-	419,699,577
신주발행비용		-	(269,844)	-	-	(269,844)
2021.12.31 (기말자본)		8,523,086,300	225,709,729,166	56,742,012,372	39,982,562,117	330,957,389,955

&cr;

현 금 흐 름 표
제35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과목	제35(당)기	제34(전)기
I. 영업활동현금흐름	61,607,753,712	2,855,490,171
영업에서 창출된 현금	62,378,254,230	4,222,192,589
이자지급	(1,948,100,019)	(1,927,988,869)
이자수취	1,820,200,435	2,364,268,873
법인세의 납부	(445,960,287)	(1,810,906,707)
배당금의 수취	(196,640,647)	7,924,285
II. 투자활동현금흐름	(36,314,578,509)	(51,554,201,575)
단기대여금의 증가	(4,500,000,000)	(16,000,000,000)
단기대여금의 감소	1,500,000,000	10,000,000,000
장기대여금의 증가	-	(5,000,000,000)
유형자산의 취득	(35,082,897,952)	(34,907,625,232)
유형자산의 처분	71,376,363	49,771,153
무형자산의 취득	(529,409,000)	(601,099,489)
단기금융상품의 증가	(8,250,495,050)	(36,298,493,151)
단기금융상품의 감소	18,300,000,000	46,038,493,151
선급공사비의 증가	(1,293,000,000)	-
장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(320,000,000)
장기금융상품의 감소	200,000,000	200,000,000
임차보증금의 증가	(681,733,000)	(11,811,426,000)
임차보증금의 감소	300,836,000	96,177,993
매도가능금융자산의 취득	(4,809,200,040)	(3,000,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,300,055,830)	-
III. 재무활동현금흐름	36,101,703,980	17,550,169,250
단기차입금의 차입	5,095,549,565	47,977,823,744
단기차입금의 상환	(26,095,549,565)	(26,977,823,744)
장기차입금의 차입	13,562,511,994	28,943,312,365
장기차입금의 상환	(120,201,994)	(14,075,806,748)
유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	-
전환사채의 발행	90,000,000,000	-
전환사채의 상환	(43,000,000,000)	-
금융리스부채의 지급	(1,015,204,912)	(811,366,400)
종속기업 투자자산의 취득	-	(17,500,000,000)
신주발행비 지급	(269,844)	(5,969,967)
사채발행비 지급	(825,131,264)	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	61,394,879,183	(31,148,542,154)
V. 기초현금및현금성자산	13,090,942,119	44,239,484,273
VI. 기말현금및현금성자산	74,485,821,302	13,090,942,119

&cr;&cr; 이익잉여금처분계산서

제35기 2021년 1월 1일부터 제34기 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 29일 처분확정일 : 2021년 3월 30일

주식회사 아난티 (단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I. 미처분이익잉여금	38,263,572	15,229,624
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,229,624	22,309,023
2. 당기순이익(손실)	22,751,719	(6,899,962)
3. 보험수리적이익(손실)	(323,426)	(283,984)
4.재평가잉여금	605,654	104,547
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	38,263,572	15,229,624

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제 40 조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.ESG경영 위원회 2.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지 제38조의 규정을 준용한다.	- 이사회 내 위원회 설립 근거 조문 추가
제40조 (상담역 및 고문) (생략)	제41조 (상담역 및 고문) (현행과 같음)	-단순 조항 번호 변경
제41조 (대표이사의 선임) (생략)	제42조 (대표이사의 선임) (현행과 같음)
제42조 (대표이사의 직무) (생략)	제43조 (대표이사의 직무) (현행과 같음)
제43조 (감사의 수) (생략)	제44조 (감사의 수) (현행과 같음)
제44조 (감사의 선임·해임) (생략)	제45조 (감사의 선임·해임) (현행과 같음)
제45조 (감사의 임기와 보선) ① (생략) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제46조 (감사의 임기와 보선) ① (현행과 같음) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제46조 (감사의 직무) (생략)	제47조 (감사의 직무) (현행과 같음)
제47조 (감사록) (생략)	제48조 (감사록) (현행과 같음)
제48조 (감사의 보수와 퇴직금) (생략)	제49조 (감사의 보수와 퇴직금) (현행과 같음)
제49조 (사업년도) (생략)	제50조 (사업년도) (현행과 같음)
제50조 (재무제표 등의 작성 등) (생략)	제51조 (재무제표 등의 작성 등) (현행과 같음)
제50조의2 (외부감사인의 선임) (생략)	제51조의2 (외부감사인의 선임) (현행과 같음)
제51조 (이익금의 처분) (생략)	제52조 (이익금의 처분) (현행과 같음)
제52조 (이익배당) ① ∼ ③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제53조 (이익배당) ① ∼ ③ (현행과 같음) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제53조 (분기배당) (생략)	제54조 (분기배당) (현행과 같음)
제54조 (배당금지급청구권의 소멸) (생략)	제55조 (배당금지급청구권의 소멸) (현행과 같음)
제55조 (준용규정) (생략)	제56조 (준용규정) (현행과 같음)
부 칙 이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제40조, 제42조의2, 제45조, 제47조, 제48조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.	부 칙 이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제37조, 제39조의2, 제51조, 제53조, 제54조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
<신설>	부 칙 이 정관은 2022년3월29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
이만규	1970.06.17	사내이사	-	특수관계자	이사회
손영희	1977.12.30	사내이사	-	-	이사회
이화영	1975.02.20	사내이사	-	-	이사회
짐로저스	1942.10.19	사외이사	-	-	이사회
박성혁	1983.10.14	사외이사	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이만규	(주)아난티 대표이사	2004.01~현재	(주)아난티 대표이사&cr;(주)아난티코브 대표이사	-
손영희	(주)아난티 이사	2010.08~현재	(주)아난티 이사	-
이화영	(주)아난티 이사	2006.03~현재	(주)아난티 이사	-
짐로저스	(주)아난티 사외이사	2018.12~2021.12	(주)아난티 사외이사	-
박성혁	대학교수	2018.12 ∼ 현재	KAIST 경영공학부 조교수	-

* 사외이사 짐로저스는 2021년 12월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 2022년 3월 29일 제 35기 주주총회에서 재선임 예정입니다.&cr;

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이만규	-	-	-
손영희	-	-	-
이화영	-	-	-
짐로저스	-	-	-
박성혁	-	-	-

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;

<후보자 짐로저스>&cr;&cr;-. 전문성&cr;본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.&cr;&cr;-. 독립성&cr;회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없으며 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것임.&cr;&cr;-.직무수행 및 의사결정 기준&cr;독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행 할 계획이며, 주주의 이익을 대변하도록 노력할 것임

<후보자 박성혁>&cr;&cr;-. 전문성&cr;본 후보자는 경영공학 박사로서 경영관리 부문의 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 기업 성장을 위해 기여할 것임.&cr;&cr;-. 독립성&cr;회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.&cr;&cr;-.직무수행 및 의사결정 기준&cr;사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;

<후보자 이만규>&cr;&cr;(주)아난티에 다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더쉽을 바탕으로 아난티의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 보유 함. 향후에도 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 손영희>&cr;&cr;(주)아난티의 마케팅 업무 담당 이사로서, 주어진 업무에 충실히 임하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이화영>&cr;&cr;(주)아난티의 구매 업무 담당 이사로서, 능력을 발휘하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 짐로저스>&cr;&cr;(주)아난티의 사외이사로서 회사 및 최대주주로부터 독립적 위치에서 직무 수행이 가능 함. 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

<후보자 박성혁>&cr;&cr;경영공학 박사로서 전문지식을 보유하고 있으며 회사 및 최대주주로부터의 독립적 위치를 바탕으로 회사의 경영활동에 적극적 참여가 가능 함. 이를 통하여 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사 료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

&cr;

후보자 이만규 확인서.jpg 후보자 이만규 확인서

&cr;

후보자 손영희 확인서.jpg 후보자 손영희 확인서

&cr;

후보자 이화영 확인서.jpg 후보자 이화영 확인서

&cr;

후보자 짐로저스 확인서.jpg 후보자 짐로저스 확인서

&cr;

후보자 박성혁 확인서.jpg 후보자 박성혁 확인서

&cr;

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)&cr; (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,078
최고한도액	1,400

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)&cr; (단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42
최고한도액	150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지&cr;

제1조(목적) 이 규정은 ㈜ 아난티 및 관계사(이하 “회사”라 한다) 임원퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.&cr;&cr;제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.&cr;1. 임원이라 함은 이사 대표이사, 등기 이사, 상임이사, 상근이사, 비상근 사외이사와 감사를 말한다.&cr;2. 연봉이라 함은 임원에게 1년간 지급하는 급여로 기본연봉과 성과급의 합계액을 말한다&cr;3. 기본연봉이라 함은 직무와 관련된 기본적인 급여를 말한다&cr;4. 성과급이라 함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 비정기적으로 지급하는 급여를 말한다&cr;5. 월봉이라 함은 기본연봉을 12등분한 금액을 말한다&cr;&cr;제3조(적용범위) 회사 임원퇴직금에 대하여는 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 경영계약에 따른 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다&cr;&cr;제4조(지급조건) 임원이 1년 이상 근무하고 임기만료 사임 해임 퇴직 또는 사망하였을 때에는 퇴임 후 14일 이내에 퇴직금을 지급한다 다만, 비상근 사외이사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다.&cr;&cr;제5조(지급기준)&cr;① 임원의 퇴직금은 재임기간 1 년에 대하여 1 개월분의 월평균보수로 한다.&cr;②제1항의 규정에 의한 월평균보수 산정 시 성과급은 제외한다.&cr;&cr;제6조(퇴직금 중간정산) 직원이 임원으로 임용된 경우에는 퇴직발령 또는 본인의 서면 신청에 의하여 임용일 전일자로 이미 발생된 퇴직금을 중간 정산할 수 있다.&cr;&cr;제7조(지급제한)&cr;① 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 받아 면직되는 경우에 퇴직금은 50% 감액하여 지급하고 당해 연도분의 성과급은 지급하지 아니한다.&cr;② 직무와 관련한 형사사건으로 수사가 진행 중이거나 재판에 계류 중인 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴직금 지급을 보류할 수 있다.&cr;&cr;제8조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 직원의 퇴직금규정을 준용한다.