금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025 년 3 월 11일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 아난티주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105전화번호: 043-533-6848 |
작 성 자: | 성 명: 박상지부서 및 직위: FID팀/책임전화번호: 02-6742-1529 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | |||
나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
(인터넷 주소) | |||
다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
(전자투표 인터넷 주소) | |||
3. 주주총회 목적사항 | |||
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주1) 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %) |
성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | - | - |
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
전자위임장 수여 가능 여부 |
전자위임장 수여기간 |
전자위임장 관리기관 |
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
피권유자에게 직접 교부 |
우편 또는 모사전송(FAX) |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
전자우편으로 위임장 용지 송부 |
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
일 시 |
장 소 |
전자투표 가능 여부 |
전자투표 기간 |
전자투표 관리기관 |
인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
서면투표 가능 여부 |
서면투표 기간 |
서면투표 방법 |
기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
이만규 | 1970.06.17 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이만규 | ㈜아난티 대표이사 | 2004.01 ~ 현재 2012.11 ~ 현재2022.05 ~ 현재2022.04 ~ 현재 |
㈜아난티 대표이사 ㈜아난티코브 대표이사㈜아난티강남 대표이사㈜아난티한라 대표이사연세대학교 경영학 학사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
이만규 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더십으로 당사의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 발휘 함. 향후에도 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음
제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
노시현 | 1979.07.26 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
노시현 | ㈜아난티 이사보 | 2020.12 ~ 현재2016.11 ~ 2020.102016.05 ~ 2016.102010.03 ~ 2016.04 | ㈜아난티 이사보마리오쇼핑㈜ 팀장㈜소프트코리아 부장㈜트라이씨클 팀장순천향대학교 컴퓨터공학과 학사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
노시현 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
㈜아난티의 I.M(Integration Marketing) 관리 업무 책임자로서 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
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선근우 | 1980.09.08 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
선근우 | 선우회계세무컨설팅 대표이사 |
2024.10 ~ 현재 2020.08 ~ 현재 2020.01 ~ 현재 2019.02 ~ 2022.08 2017.01 ~ 현재2014.04 ~ 2016.12 |
주식회사 엔비지 사외이사 해양수산부 경영평가 위원 부산광역시 감사위원회 위원 부산광역시 지방세 심의위원 선우회계세무컨설팅 대표이사㈜부산도시가스 부산대학교 행정학과 석사 한양대학교 경영학부 학사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
선근우 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 전문성 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.- 독립성 회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임. - 직무수행 및 의사결정 기준 사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임. |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
사외이사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 회사 및 최대주주로부터의 독립된 위치에서 회사의 경영활동에 적극적으로 참여 가능 함. 이를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 사외이사 후보로 선정. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 백만원) |
이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 |
(전 기)
(단위 : 백만원) |
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
실제 지급된 보수총액 | 1,426 |
최고한도액 | 2,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 백만원) |
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 150 |
(전 기)
(단위 : 백만원) |
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 56 |
최고한도액 | 150 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음