1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 867,560 | - 매출액 | 166,552 | |
- 부채총계 | 400,683 | - 영업이익 | 10,837 | ||
- 자본금 | 9,163 | - 당기순이익 | 30,429 | ||
- 자본총계 | 466,877 | *주당순이익(원) | 342 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 1,622,402 | - 매출액 | 285,159 | |
- 부채총계 | 911,041 | - 영업이익 | 800 | ||
- 자본금 | 9,163 | - 당기순이익 | -32,369 | ||
- 자본총계 | 711,361 | *주당순이익(원) | -342 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 2025년 3월 11일 이사회에서 제38기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'은 정기주주총회(2025.03.26) 기준으로 작성되었으며, 이후 2025.03.29 사외이사 1인의 임기만료로, 임기만료 후 사외이사 총수는 1명, 사외이사선임비율(%)은 25.0% 입니다. |
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※관련공시 | 2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사 2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사 2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사 2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사 연세대학교 경영학 학사 |
노시현 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 2020.12 ~ 현재 ㈜아난티 이사보 2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장 순천향대학교 컴퓨터공학과 학사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
선근우 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사 2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원 2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원 2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원 2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사 2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스 부산대학교 행정학과 석사 한양대학교 경영학부 학사 |
주식회사 엔비지(사외이사) |