정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 867,560 - 매출액 166,552
- 부채총계 400,683 - 영업이익 10,837
- 자본금 9,163 - 당기순이익 30,429
- 자본총계 466,877 *주당순이익(원) 342
나. 연결 - 자산총계 1,622,402 - 매출액 285,159
- 부채총계 911,041 - 영업이익 800
- 자본금 9,163 - 당기순이익 -32,369
- 자본총계 711,361 *주당순이익(원) -342
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □ 보고사항
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다.

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 2025년 3월 11일 이사회에서 제38기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'은 정기주주총회(2025.03.26) 기준으로 작성되었으며, 이후 2025.03.29 사외이사 1인의 임기만료로, 임기만료 후 사외이사 총수는 1명, 사외이사선임비율(%)은 25.0% 입니다.
※관련공시 2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이만규 1970-06 3년 재선임 2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사
2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사
2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사
2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사
연세대학교 경영학 학사
노시현 1979-07 3년 신규선임 2020.12 ~ 현재 ㈜아난티 이사보
2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장
순천향대학교 컴퓨터공학과 학사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선근우 1980-09 3년 신규선임 2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사
2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원
2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원
2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원
2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사
2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스
부산대학교 행정학과 석사
한양대학교 경영학부 학사
주식회사 엔비지(사외이사)