| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,665 | - 매출액 | 75,862 | |
| - 부채총계 | 58,289 | - 영업이익 | -1,816 | ||
| - 자본금 | 2,383 | - 당기순이익 | -1,661 | ||
| - 자본총계 | 56,377 | *주당순이익(원) | -353 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,982 | - 매출액 | 76,780 | |
| - 부채총계 | 58,771 | - 영업이익 | -2,059 | ||
| - 자본금 | 2,383 | - 당기순이익 | -1,656 | ||
| - 자본총계 | 56,211 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 953,130,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임 상근감사 1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 200원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 최명일 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김인중 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 허인구 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 김용호 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명일 | 1964-04 | 2 | 재선임 |
서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료
現 노랑풍선 회장 |
| 김인중 | 1963-10 | 2 | 재선임 |
University of Southern California 경영대학원 경영학 석사
前 대한항공 상무 現 노랑풍선 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허인구 | 1959-08 | 2 | 재선임 |
- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사
- 現 G1강원민방 대표이사 |
- 現 G1강원민방 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 前 대구지방검찰청 검사
- 現 법무법인 이룸 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 주차장 운영 및 용역 관리
- 통신판매중개업 - 시내순환관광업 - 외국인 국내여행 알선업 - 전세버스 등 여객자동차 운수사업 |
사업목적의 세부적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |